中信银行股份有限公司董事会会议决议公告.PDFVIP

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2016-60 H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2016年10月17日以书面形式 发出有关会议通知，于2016年10月27日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场 会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参会董事9名，实际 参会董事9名，其中委托出席董事1名，常振明董事因事委托李庆萍董事长代为出 席并表决。会议由李庆萍董事长主持，本行部分监事和高管列席了会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》以及相关 议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《中信银行2016年第三季度报告》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 《中信银行股份有限公司2016年第三季度报告》见 与本公告同时刊载于上海 证券交易所网站（）和本行网站（）的相关公 告。 二、审议通过《关于李庆萍女士担任董事会战略发展委员会主席的议案》 李庆萍董事因与本议案表决事项存在利害关系，回避表决，本议案有效表决 票数为8票。 表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票 因工作安排需要，常振明先生提出不再担任本行第四届董事会战略发展委员 会主席职务。董事会同意李庆萍女士担任第四届董事会战略发展委员会主席，其 任期至第四届董事会战略发展委员会届满止。 1 三、审议通过《关于孙德顺先生担任董事会风险管理委员会主席的议案》 孙德顺董事因与本议案表决事项存在利害关系，回避表决，本议案有效表决 票数为8票。 表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票 董事会同意孙德顺先生担任第四届董事会风险管理委员会主席，其任期至第 四届董事会风险管理委员会届满止。 四、审议通过《关于方合英先生兼任中信银行股份有限公司财务总监的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 董事会同意方合英先生兼任本行财务总监，自中国银行业监督管理委员会 （以下简称“中国银监会”）核准后正式就任。 方合英先生简历见附件1。 五、审议通过《关于聘任芦苇先生担任董事会秘书的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 根据工作安排，王康先生不再担任本行董事会秘书。董事会同意聘任芦苇先 生为本行董事会秘书。芦苇先生将自取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证 书，并自中国银监会核准其任职资格之日起正式就任。在芦苇先生正式就任本行 董事会秘书前，王康先生继续承担本行董事会秘书职责。 芦苇先生简历见附件2。 本行独立董事吴小庆、王联章、何操、陈丽华对于该项议案发表的独立意见 函见附件3。 六、审议通过《关于聘任芦苇先生担任公司秘书及其他相关职务的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 因工作调整原因，董事会同意聘任芦苇先生为本行公司秘书及其他相关职务， 包括香港联交所上市规则第3.05条规定的本行的“授权代表”，履行香港联交所 2 上市规则第3.06条规定的职责；本行的“电子呈交系统授权代表”，有权代表本 行处理有关联交所电子呈交系统相关事务。王康先生不再担任以上相关职务。 芦苇先生担任公司秘书及以上职务的委任，将与其担任董事会秘书的委任同 时生效（芦苇先生自取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，并自中国银 监会核准其任职资格之日起正式就任本行董事会秘书）。芦苇先生的委任生效后， 董事会授权其全面接替原由王康先生负责的本行在香港联交所上市涉及的各项 事务。