廊坊维尔达软件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2016-003 证券代码：834811 证券简称：维尔达 主办券商：金元证券 廊坊维尔达软件股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 廊坊维尔达股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 四次会议于 2016 年 01 月 29 日在公司会议室召开。本次会议通知 于 2016 年 01 月 20 日向各位董事发出。本次会议由董事长房红记 先生主持；本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人； 公司全体监事、代行董事会秘书职责的高级管理人员以及其他部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》中关于董事会召开的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决的方式审议通过如下议案： 1、 审议通过《关于崔保忠董事辞职的议案》。 议案内容：因个人原因，崔保忠先生主动辞去公司董事职务，按 照《公司法》及《公司章程》的有关规定，该任免将在公司股东大会 选举出新的董事后生效，在此之前，前述董事仍按照相关规定继续履 1 / 7 公告编号：2016-003 行职责;崔保忠董事的辞职议案将提请 2016 年度第一次临时股东大 会审议。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 回避表决情况：无 2、 审议通过《关于崔保忠总经理辞职的议案》。 议案内容：因个人原因，崔保忠先生辞去公司总经理职务。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 回避表决情况：无 3、 审议通过《关于龙艳财务总监、董事会秘书辞职的议案》。 议案内容：因个人原因，龙艳女士辞去公司财务总监及董事会秘 书职务。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 回避表决情况：无 4、 审议通过《关于提名公司董事的议案》。 议案内容：鉴于原董事崔保忠先生的辞职，根据公司业务发展的 需要，董事会拟提名边文强担任公司新任董事。任期与第一届董事会 相同。该议案需提请 2016 年度第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 回避表决情况：无 5、 审议通过《关于聘任房红记先生兼任公司总经理的议案》。 议案内容：鉴于原公司总经理崔保忠先生的辞职，根据公司业务 2 / 7 公告编号：2016-003 发展的需要，董事会拟聘任房红记先生兼任公司总经理，任期为三年。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 回避表决情况：无 6、 审议通过《聘任王雪为董事会秘书的议案》。 议案内容：鉴于公司的董事会秘书龙艳因个人原因辞职，聘任王 雪为董事会秘书，任期为三年。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 回避表决情况：无 7、审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。 议案内容：提议于 2016 年 02 月 18 日召开公司 2016 年第一 次临时股东大会，审议以下事项： 1）《关于崔保忠董事辞职的议案》 2）《关于提名公司董事的议案》 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。