内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立意见.PDFVIP

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为内蒙古鄂尔多斯资源 股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对 2014 年第一次董事会审议事项 发表如下独立意见： 一、本次会议审议通过了《关于对公司 2013 年度日常关联交易实际发生额与 预计的差异进行确认及对 2014 年度日常关联交易进行预计的议案》 1、经过仔细审阅公司董事会提交的公司关于 2013 年实际发生关联交易的相关 材料，其中，购买商品方面：2013 年公司向关联方公司购买商品预计发生额为 74,932.24 万元，实际发生额为 64,555.71 万元，实际比预计少 10,376.54 万元， 主要是由于本年向关联方购买原材料较预计减少。接受劳务方面：2013 年公司接 受关联方公司提供劳务预计发生额为 5,257.70 万元，实际发生额为 19,405.55 万 元，实际超出预计的金额为 14,147.85 万元，主要是由于本年与鄂尔多斯集团发 生的热电机组租赁业务 14,400 万元未在 2013 年度日常关联交易中进行预计。销 售商品方面：2013 年公司向关联方公司销售商品预计发生额为 41,218.74 万元， 实际发生额为 29,809.12 万元，实际比预计少 11,409.62 万元，主要是由于本年 向关联方销售商品及材辅料较预计减少。提供劳务方面：2013 年公司向关联方公 司提供劳务预计发生额为 534.94 万元，实际发生额为 844.74 万元，实际超出预 计的金额为 309.80 万元，主要是由于本年代理费及水电费业务增加导致提供劳务 收入高于预计。 作为公司独立董事，我们认为公司 2013 年关联交易与预测有差异符合正常商 业变化，定价公允，体现了公平、公正、合理的原则，相关信息披露及时准确， 决策程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情况，对本公司的经营起到了积极作用。 关联 关联交 2013 年实际 2013 年预计 2013 年实际 交易 关联方名称 定价政策 易内容 发生额 发生额 与预计差额 类型 鄂尔多斯集团及控 依据双方按 购买商 购买 股子公司、双欣电 照市场价格 品及材 64,555.71 74,932.24 -10,376.54 商品 力、东友、联合化 签定的合同 料 工、北京创展、永 作为定价基 1 煤矿业、东瑞、青 础 海山川、长蒙天然 气、宁夏荣昌 支付委 托加工 费、咨询 服务管 理费、运 输费、水 依据双方按 电汽等 鄂尔多斯集团及控 照市场价格 接受 服务费、 股子公司、东友、