北京航天长峰股份有限公司十届十二次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2017-026 北京航天长峰股份有限公司 十届十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司于 2017 年 4 月 18 日以书面形式发出通知，并于 2017 年 4 月 26 日下午 14：00 以通讯方式召开了十届十二次董事会会议，应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由全春来董事长主持。会议程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了 如下决议： 一、审议通过了 2017 年第一季度报告全文及摘要。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议 案。 经董事会审计委员会提议，公司拟聘请瑞华会计师事务所为公司 2017 年度 财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、审议通过了关于聘任独立董事的议案。 公司独立董事张涛先生因个人原因辞去独立董事职务，公司董事会拟聘任方 滨兴先生为公司新任独立董事候选人。方滨兴先生已通过上海证券交易所的独立 董事任职资格审核。独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立 董事候选人简历见附件。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司对张涛先生任职独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢！ 四、审议通过了公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的 通知》（2017－027 号公告）。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告 北京航天长峰股份有限公司 董 事 会 2017 年 4 月 28 日 附件：独立董事候选人简历如下： 方滨兴，男，汉族，1960 年 7 月生，江西万年人，中共党员。中国电子信 息产业集团首席科学家，中国工程院院士，中国网络空间安全协会理事长，中国 中文信息学会理事长，信息内容安全技术国家工程实验室主任；哈尔滨工业大学、 北京邮电大学教授，中科院计算所客座研究员，博士生导师。先后获得国家科技 进步一、二等奖四次，省部级科技进步奖十余次，完成著作三本，文章四百余篇。 教育经历 1978.03-1982.01 哈尔滨工业大学计算机系学习，获学士学位 1982.02-1984.10 清华大学计算机系学习，获硕士学位 1986.02-1989.09 哈尔滨工业大学计算机系在职博士研究生，获博士学位 1990.04-1993.10 国防科学技术大学计算机科学与技术博士后流动站在职 研究学习 工作经历 1984.12-1992.12 哈尔滨工业大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导