天士力长期激励方案.pdf

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2009-016 号 天津天士力制药股份有限公司天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司天津天士力制药股份有限公司 第四第四届董事会第届董事会第六次会议决议公告六次会议决议公告 第第四四届董事会第届董事会第六六次会议决议公告次会议决议公告 暨召开暨召开 2009 年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 暨召开暨召开 年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任 天津天士力制药股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”）于 2009 年 10 月 13 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发 出了召开第四届董事会第六次会议的通知，并于 2009 年 10 月 23 日 13：00 召 开。本次会议采用现场与通讯相结合的方式，董事应到 8 人，实到 8 人。公司 监事和高管人员列席了本次会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议现场设在公司会议室。副董事长蒋晓萌先生、独立董事王永炎先 生、独立董事王国刚先生以电话通讯方式参加会议，其他董事、监事和高级管 理人员现场到会。会议现场由董事长闫希军先生主持，经与会人员认真审议， 通过了以下议案： 1.《2009 年第三季度报告》； 表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2.《天津天士力制药股份有限公司中长期激励基金实施办法》； 该议案的提出旨在通过建立科学有效的中长期激励系统，保证公司管理团 队的稳定性，提高管理团队的合作意识，提升管理团队的工作绩效，激发管理、 技术、销售人员的工作热情，加强管理团队防范重大事故的危机处理能力以及 提升管理团队驾驭企业的能力。 激励对象为在本公司及其分公司、控股子公司工作满一年且职级为 T07 级 及以上 （包括公司中高级管理人员、核心技术及销售人员），为公司经营不可或 缺的人员，同时激励对象在公司及其分公司、控股子公司接受考核，其个人最 1 近年度的绩效考核均为 C（或 B-）及以上，且激励对象本人未参与其它子公司 的中长期激励计划，包括但不限于：公司的中高级管理层、专业技术人员、核 心骨干员工以及其他有必要激励的人员。 该议案的核心为基于公司业绩和股价情况的奖金递延支付方案，须提交股 东大会审议，内容见上海证券交易所网站 。 表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3.关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案： 3.1 向上海天士力药业有限公司提供委托贷款 16,000 万元； 表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3.2 向天士力金纳生物技术 （天津）有限公司提供委托贷款8,000 万元。 表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 内容详见公司当日披露的临2009-017 号《天津天士力制药股份有限公司为 控股子公司提供委托贷款的公告》。 4.关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知。 定于 2009 年 11 月 28 日（星期六）上午 9:00 召开天津天士力制药股份有 限公司 2009 年第二次临时股东大会。（通知见附件）。 表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 天津天士力制药股份有限公司董事会 20