浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-030 浙江仙通橡塑股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2017 年 3 月 30 日在浙江省杭州市西湖区古墩路83 号浙商财富中心4 号楼419 室 会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2017 年 3 月 20 日以邮件及 电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持，会议应出席董 事9 人，实际出席董事9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2016 年度董事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（）披露。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表 决权票数的100%。 该议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司2016 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表 决权票数的100%。 （三）审议通过了《公司2016 年年度报告及其摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（）披露。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表 决权票数的100%。 该议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议通过。 （四）审议通过了《公司2016 年度财务决算报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（）披露。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表 决权票数的100%。 该议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议通过。 （五）审议通过了《公司2016 年度利润分配预案》 根据立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计确认的本公司2016年度经营成 果，公司2016年度实现净利润150,166,600.51元（其中母公司实现净利润 128,516,277.54元），按照规定提取10%法定盈余公积12,851,627.75元（按母公司 的净利润计提）。 公司截至2016年12月31日累计未分配利润总额共计262,357,984.78元 （其中母 公司累计未分配利润为222,015,459.44元），资本公积余额为481,575,117.24元 （其中母公司资本公积余额为481,575,117.24元），鉴于公司当前稳健的经营状 况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和 分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下： 以截至2016 年 12 月31 日公司总股本9024 万股为基数，每 10 股分配现金股 利6.00 元（含税），共计分配现金股利5414.4 万元（含税），剩余未分配利润滚 存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每10 股转增20 股，本次利润分配预案 中资本公积金转增股本金额将不会超过2016 年末“资本公积-股本溢价”的余额。 公司独立董事认为：公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，鉴 于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和 长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉 求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健 康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤 其是中小股东利益的情形。同意将公司董事会的利润分配预案提交公司2016年年度 股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表 决权票数的100%。 该议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议通过。 （六）审议通过了《公司2016 年度内部控制评价报告》