国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司.PDFVIP

股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2017-011 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公 司”）第五届董事会第二十四次会议于2017年3月20日发出书面 通知，会议于2017年3月30日上午9时在公司会议室召开。会议应 出席董事7名，亲自出席会议并有表决权的董事有李固旺、郭守 国、张鸿德、聂毅涛、陈爱珍、张玉周、王健共计7名。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。会议由李固旺先生主持，审议并一 致通过了以下议案： 一、 《2016 年度董事会工作报告》 该报告需提交股东大会审议。 同意7票、反对0票、弃权0票 该议案获得通过。 二、《2016年年度报告》 该报告需提交公司股东大会审议。 同意7票、反对0票、弃权0票 该议案获得通过。