苏州银河激光科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议.PDFVIP

公告编号：2016-025 证券代码：430589 证券简称：银河激光 主办券商：东吴证券 苏州银河激光科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2016 年8 月23 日，苏州银河激光科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第三次会议在公司会议室以现场会议形式 召开。会议通知于2016 年8 月12 日向各位董事以邮件和短信发出。 本次会议由公司董事成晔主持，公司信息披露人朱桂珍负责纪录。本 次会议应出席董事5 人，实际出席4 人。公司全体监事和高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，会