三一重工股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-025 转债代码：110032 转债简称：三一转债 三一重工股份有限公司 关于预计2017 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ●公司2017年度日常关联交易预计议案尚须提交公司2016年年度 股东大会审议。 ●公司2017年度预计发生的日常关联交易是公司持续经营所必要 的，对公司经营无重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2017年4月27 日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2017年度日常关联 交易的议案》。关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小 刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决，其他董事一致审议通过该 项议案。此议案根据有关规定需提交公司股东大会审议批准，与该关联 1 交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。 2 、独立董事事前认可和独立意见 本次董事会会议召开前，公司已将该议案提交给独立董事，并得到 全体独立董事的认可。独立董事对公司2017年度日常关联交易预计情况 发表了独立意见，认为：公司预计2017年度日常关联交易是生产经营过 程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、 合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影 响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。 （二）2017年日常关联交易预计情况 1、公司预计2017 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接 受劳务以及租赁金额98,304 万元。 2 、公司预计2017 年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物 流、行政服务及房屋租赁的金额88,626 万元。 3、为促进公司工程机械设备的销售，本公司与中国康富国际租赁有 限公司（以下简称为“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以 下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中 宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南 中宏将其应收融资租赁款出售给金融机构办理保理业务，如果承租人在 约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构回 购合作协议下的相关租赁物的义务。2017 年康富国际、湖南中宏计划新 增保理业务总额不超过31 亿人民币，公司对上述额度范围内的保理业务 负有回购义务。 2 4 、本公司关联方中富亚洲机械有限公司及其子公司，2017 年预计 以自有的工程机械产品作抵押，与本公司子公司 （三一资本新加坡）开 展融资租赁业务,促进公司海外业务的发展。 该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联 方将在股东大会上对该议案回避表决。 （三）2017年预计关联交易的具体构成及上年实际关联交易金额 2017 年预 占同类 2016 年 占同类 2016 年 占同类 关联交 交易类型 关联人 计总金额 交易的 实际交 交易的 预计金 交易的 易类别 （万元） 比例 易金额 比例 额 比例 购买材料、商品 三一集团有限公司 17,001 0.824% - 42,336 2.579% 购买材料、商品 三一重装国际控股有限公司