三峡新材二OO三年年度报告第1页.PDFVIP

三峡新材二OO 三年年度报告 第 1 页 湖北三峡新型建材股份有限公司 二OO三年年度报告 2004年2月24日 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二OO 三年年度报告 第 2 页 目 录 一、 重要提示………………………………………………………………3 二、 公司基本情况简介……………………………………………………4 三、 会计数据和业务数据摘要……………………………………………6 四、 股本变动及股东情况…………………………………………………8 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………12 六、 公司治理结构…………………………………………………………15 七、 股东大会情况简介……………………………………………………18 八、 董事会报告……………………………………………………………21 九、 监事会报告……………………………………………………………32 十、 重要事项………………………………………………………………34 十一、财务会计报告……………………………………………………………37 十二、备查文件目录…………………………………………………………66 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二OO 三年年度报告 第 3 页 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事梅慎实先生因工作原因未能亲自出席公司第四届董事会第十三次会 议，书面委托独立董事何涛先生代为出席会议并行使表决权。 公司2003年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并出具了无保留 意见的审计报告。 公司负责人董事长徐麟先生、总经理张金奎先生、主管会计工作负责人财务总监 刘玉春先生、会计机构负责人财务部经理+刘逸民先生声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD 三峡新材二OO 三年年度报告 第 4 页 二、公司简介 （一）公司法定中文名称：湖北三峡新型建材股份有限公司 英文名称：Hubei Sanxia New Building Materials Co.,Ltd （二）公司法定代表人：徐麟 （三）公司董事会秘书：张光春 授权代表：黄旭初 联系电话：0717－3280108 传 真：0717－3285258 联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区 电子信箱：sxzgc@163.net （四）公司注册地址：湖北省当阳市经济技术开发区 公司办公地址：湖北省当阳市经济技术开发区 电子信箱：dysxxz@163.net 邮政编码：444105 公司国际互联网网址： （五）公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 证监会指定的公司登载年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：三峡新材 股票代码：600293 （七）其他有关资料： 公司首次注册时间：1993年3月26日，注册