内蒙古北方重型汽车股份有限公司五届二十一次董事会决议公.PDFVIP

股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临20 16-014 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 五届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 公司五届二十一次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议通知于2016 年3 月31 日以专人送达和电 子邮件相结合的方式向全体董事发出，会议于2016 年4 月22 日在内 蒙古包头市青山区北方宾馆二楼会议室，以现场表决的方式召开。出 席会议的董事应到9 名，亲自出席会议的董事9 名。会议由董事长高 汝森先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《2015 年度总经理工作报告》的议案。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2 、审议通过关于《2015 年度董事会工作报告》的议案。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过关于《2015 年度财务决算报告》的议案。 本议案需提交股东大会审议批准。 1 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 4 、审议通过关于《2015 年度利润分配方案》的议案。 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015 年 度实现归属于母公司所有者的净利润-162,000,529.79 元，其中母公司 实现净利润-421,681,343.83 元。根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，本年不提取盈余公积金。当期利润加上滚存的未分配利润， 截止2015 年底，经审计可供股东分配的利润为72,658,736.06 元 。 鉴于本年度出现亏损，董事会提议：公司本年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议通过关于《2015 年年度报告正文及摘要》的议案。 《2015 年年度报告正文及摘要》详见上海证券交易所网站 。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 6、审议通过关于《2016 年度财务预算报告》的议案。 2016 年，公司计划实现合并营业收入11 亿元。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 7、审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2016 年日 常关联交易事项》的议案。（内容详见同日“临2016-015”公告） 2 该议案已经独立董事事前认可，关联董事高汝森先生、邬青峰先 生、蔺建成先生、肖富强先生回避表决。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 8、审议通过关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2016 年日 常关联交易事项》的议案。（内容详见同日“临2016-015”公告） 该议案已经独立董事事前认可，关联董事Paul Douglas 先生、詹 旭先生回避表决。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 9、审议通过关于《与兵工财务有限责任公司2016 年日常关联交 易事项》的议案。（内容详见同日“临2016-015”公告） 该议案已经独立董事事前认可，关联董事高汝森先生、邬青峰先 生、蔺建成先生、肖富强先生回避表决。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 10、审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度 5 亿元》的议案。（内容详见同日“临2016-016”公告） 关联董事高汝森先生、邬青峰先生、蔺建成先