特 尔 佳：召开2010年第一次临时股东大会的通知 2010-11-15.pdfVIP

证券代码： 002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2010-023 深圳市特尔佳科技股份有限公司 召开2010 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 二十九次会议决议，公司决定于2010 年 11 月30 日在深圳市宝安区观澜高新技 术产业园特尔佳厂区一号楼二层会议室召开公司2010 年第一次临时股东大会， 审议董事会、监事会提交的议案。 具体事项如下： 一、会议时间：2010 年11 月30 日上午十时。 二、会议地点：公司一号楼二层会议室。 三、会议召集人：公司董事会 四、会议投票方式：现场投票 五、股权登记日：2010 年11 月26 日 六、会议审议事项： 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 审议选举张慧民先生、凌兆蔚先生、靳海涛先生、黄斌先生为公司第二届董 事会非独立董事。 此议案于2010年11月11日经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，上 述董事候选人简历附后。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股 东大会对公司第二届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选人逐 项表决。 2、审议 《关于选举曾石泉先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 审议选举曾石泉先生为公司第二届董事会独立董事。 此议案于2010年11月11 日经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过， 上述独立董事候选人简历附后。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规 定，股东大会对公司第二届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选 人逐项表决。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会 审议。 3、审议 《关于选举张建军先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 审议选举张建军先生为公司第二届董事会独立董事。 此议案于2010年11月11 日经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过， 上述独立董事候选人简历附后。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规 定，股东大会对公司第二届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选 人逐项表决。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会 审议。 4、审议 《关于选举范晴女士为公司第二届董事会独立董事的议案》 审议选举范晴女士为公司第二届董事会独立董事。 此议案于2010年11月11 日经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过， 上述独立董事候选人简历附后。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规 定，股东大会对公司第二届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选 人逐项表决。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会 审议。 5、审议 《关于选举王苏生先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 审议选举王苏生先生为公司第二届董事会独立董事。 王苏生先生为公司股东凌兆蔚先生（持股54,054,000 股，占公司总股份的 26.24%）以股东身份提名的独立董事候选人。上述独立董事候选人简历附后。根 据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第二届董事会 董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。独立董事候选人经深 圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。 《深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会换届选举 的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 （）。 6、审议 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 审议选举黎春女士、高占杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事。 此议案于2010年11月11日经公司第一届监事会第二十一次会议审议通过，上 述非职工代表监事候选人简历附后。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》 的规定，股东大会对公司第二届监事会非职工代表监事候选人将采取累积投票制 对每位非职工代表监事候选人逐项表决。 上述议案的具体内容已于2010年11月13日在公司指定的信息披露媒体《证券 时报》或巨潮资讯网（）上披露。 7、审议《关于修订公司章程的议案》。 此议案于2010年8月21日经