上海新梅置业股份有限公司2016年第.PDFVIP

上海新梅置业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料 上海新梅置业股份有限公司 600732 2016年第一次临时股东大会 会议资料 （会议召开时间：2016年4月14日） 上海新梅置业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 时 间：2016 年4 月14 日（星期四）下午14:30 地 点：上海市天目西路111号新梅华东酒店16楼明珠厅 主持人：张静静 参会人员： 1.截止2016年4月6日（星期三）交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理 人 （该代理人不必是公司股东）。 2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 会议议程： 一、 主持人宣布会议开始 二、 介绍股东到会情况 三、 介绍本次大会见证律师 四、 推选计票员、监票员 五、 提请股东大会审议如下议案 （1 ）《关于喀什中盛所持宋河酒业5%股份回购事项的议案》 六、 现场股东投票表决 七、 统计并宣布投票表决结果 八、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 九、宣读股东大会决议并宣布本次股东大会闭会 上海新梅置业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于喀什中盛所持宋河酒业5%股份回购事项的议案 各位股东： 公司全资子公司喀什中盛创投有限公司（以下简称“喀什中盛”）于 2012 年11 月与辅仁药业集团有限公司（以下简称“辅仁集团”）签署《股份转让协议》， 受让了其持有的河南省宋河酒业股份有限公司（以下简称“宋河酒业”）5%的股 份。根据该《股份转让协议》的约定，如果宋河酒业在相关股份转让完成三年内 未能完成公开发行上市，喀什中盛有权要求辅仁集团回购其所出让的全部 5%股 份，回购价格为回购股份在该协议下的转让价格及每年12%的固定利息（单利）。 2014 年12 月，喀什中盛与辅仁集团、河南辅仁控股有限公司（以下简称“辅仁 控股”）签署了《股份转让协议补充协议》，明确在“鉴于辅仁集团与辅仁控股于 2014 年 12 月签署的《股份转让协议》，辅仁集团拟向辅仁控股转让其所持有的 全部股权，因此，喀什中盛、辅仁集团拟就各方的权利义务进行补充”的前提下， 将辅仁集团对喀什中盛的回购义务转由辅仁控股承担。该补充协议仅主体发生变 更，而其他重要条款，包括但不限于回购的条件、利率等主要协议条款并未发生 变化，且辅仁集团仍为辅仁控股全资子公司，原股份转让协议并未发生重大实质 性变更，对于公司及公司的权益未造成影响。截至目前，辅仁集团实际上并未将 其所持有的宋河酒业股权转给辅仁控股。 截至2015 年12 月18 日，该回购条款的期限已届满。为有效控制公司风险， 维护公司和全体股东利益，喀什中盛拟按照相关协议回购条款的约定，向辅仁集 团及辅仁控股提出及时履行回购义务的要求，并提请公司董事会授权经营管理层 上海新梅置业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料 具体履行该等回购事项，包括但不限于签署相关协议、办理相关股份变更登记等。 该回购事项全部完成后预计增加投资收益人民币4860 万元，将对公司经营业绩 产生积极影响。 请各位股东审议。