河钢集团有限公司2017年度第五期中期票据法律意见书.pdf

河北唯实律师事务所 关于河钢集团有限公司 发行2017 年度第五期中期票据之 法 律 意 见 书 河北唯实律师事务所 二○一七年 1 关于河钢集团有限公司 发行2017 年度第五期中期票据之 法 律 意 见 书 河唯律见字（2017 ）第 15 号 致：河钢集团有限公司 河北唯实律师事务所（以下简称“本所” ）受河钢集团有 限公司（下称“发行人” ）的委托，就发行人本次向中国银行 间市场交易商协会（下称“交易商协会” ）申请注册发行2017 年度第五期中期票据 （下称“ 中期票据”或“本期中期票据” ） 事宜（下称“本次发行” ）担任发行人的法律顾问。 律师声明的事项： 一、本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《非金 融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令 [2008]第1号） （以下简称“ 管理办法” ）等法律法规和规范性文件，按照交 易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神出具法律意见书。 二、本所律师承诺，本法律意见书依据出具日以前发行 人向本所律师披露的已发生或存在的事实和我国现行法律、 法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循 勤勉尽责和诚实信用原则，对中期票据注册发行的合法合规 性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 三、本所律师同意将法律意见书作为中期票据注册必备 的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文 件，并承担相应的法律责任。 四、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立 2 证据支持的事实，本所依赖于政府有关主管部门、发行人或 者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书。 五、本法律意见书仅就与本次发行有关的中国法律问题 发表法律意见，并不对有关会计、审计、信用评级、偿债能 力和现金流分析等非法律专业事项发表评论。在本法律意见 书中涉及会计、审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等 内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告进行引述。 该引述并不意味着本所律师对其真实性做出任何明示或默 示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判 断的合法资格。 六、本法律意见书仅供发行人为本次发行中期票据之目 的使用，不得用作任何其他目的。 3 正 文 一、发行人本次发行的主体资格 （一）发行人具有法人资格 发行人系一家依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称“ 《公司法》” ）设立的国有独资公司，经河北省工商行政 管理局核准注册登记，河北省工商行政管理局颁发的《企业 法人营业执照》，统一社会信用代码：91130000677356885K 。 （二）发行人为非金融企业 发行人名称：河钢集团有限公司 注册地址： 河北省石家庄市体育南大街385号 注册资本： 200亿元人民币 法定代表人：于勇 公司类型： 地方国有有限责任公司 经营范围： 对所投资企业资产进行运营管理(其所投资 行业包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及其深加工行业、采 矿业、国际、国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械 加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建筑安装行业、 物流服务行业、煤化工行业、旅游业) ；冶金技术研发及咨询 服务；资产租赁；钢材、炉料、金属及非金属矿石、焦炭、 耐火材料销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家 限制或禁止经营的除外）；货物装卸搬运；餐饮服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （三）发行人具备交易商协会会员资格 根据交易商协会出