银江股份有限公司关于注销股票期权和终止股票期权激励计划.PDFVIP

银江股份有限公司关于注销股票期权和终止股票期权激励计划.PDF

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银江股份有限公司关于注销股票期权和终止股票期权激励计划.PDF

券代码:300020 券简称:银江股份 公告编号:2017-033 银江股份有限公司 关于注销股票期权和终止股票期权激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江股份有限公司(以下简称“公司”)于2017 年4 月19 日召开第四届董 事会第三次会议,审议通过了《关于注销公司第二期股票期权激励计划第一个行 权期和第二个行权期未达到行权条件股票期权的议案 、《关于终止第二期股票期 权激励计划并注销已授予股票期权的议案 ,相关的 《银江股份有限公司第二期 股票期权激励计划实施考核办法 一并终止。根据公司2015 年第五次临时股东 大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计 划有关事项的议案 ,公司董事会终止本次股票期权激励计划并注销相应已授予 股票期权已获得公司股东大会授权,本事项无需再提交股东大会审议。现将相关 事项公告如下: 一、第二期股票期权激励计划简述 1、2015 年10 月21 日,本公司召开第三届董事会第十八次会议,审议并通 过 《银江股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案) 及其摘要、《银江股份 有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法 、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案 及 《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案 等相关议案,公司独立董事对此发表同意的独立 意见。 2、2015 年10 月21 日,本公司召开第三届监事会第十七次会议,会议审议 并通过 《银江股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案) 及其摘要、《银江 股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法 等相关议案,并出具 了对股票期权激励对象人员名单的核查意见。 3、2015 年 11 月 17 日,本公司召开2015 年第五次临时股东大会,审议并 通过 《银江股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案) 及其摘要、《银江股 份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法 、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。 4、2015 年12 月15 日,本公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第 三届监事会第二十一次会议,审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计 划授予激励对象名单及授予数量的议案 及《关于公司第二期股票期权激励计划 授予的议案》等相关议案,确定以2015 年 12 月15 日作为激励计划的授予日, 向符合条件的338 名激励对象授予1581 万份股票期权。 5、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已于2015 年 12 月28 日完成《第二期股票期权激励计划》所涉首次授予 1581 万份期权的 登记工作。 6、2017 年4 月 19 日,本公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届 监事会第二次会议,审议并通过《关于注销公司第二期股票期权激励计划第一个 行权期和第二个行权期未达到行权条件股票期权的议案 、《关于终止第二期股票 期权激励计划并注销已授予股票期权的议案 ,公司将对第一个行权期和第二个 行权期未达到行权条件的股票期权及剩余未到期的第三个行权期的股票期权予 以注销,注销后的第二期股票期权激励计划存续期权份额为零,第二期股票期权 激励计划提 终止。公司独立董事发表了相关独立意见;上海锦天城律师事务所 出具了相关法律意见书。 二、本次注销股票期权及终止第二期股票期权激励计划的原因 (一)部分股票期权的注销 1、因2015 年公司业绩未达标而注销第一个行权期全部已授予股票期权 公司 2015 年度扣除非经常性损益的净利润为 79,401,310.57 元,与 2014 年度相比减少了45.93%。根据公司2015 年第五次临时股东大会审议通过的 《第 二期股票期权激励计划(草案) “八、激励对象获授权益、行权的条件”规定, 本公司2015 年度业绩不满足股权激励计划规定的指标 (第一个行权期的绩效考 核目标:相比于2014年,2015年扣除非经常性损益后的净利润增长不低于10%。), 激励对象获授的第一个行权期的股票期权共计474.3 万份不能行权,将由公司注 销。 2、因2016 年公司业绩未达标而注销第二个行权期全部已授予股

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