开户所需文件及资料-有限公司（本地成立）项目由客户提.PDFVIP

開戶所需文件及資料 - 有限公司(本地成立) 項目 由客戶提供的文件 1. 商業登記證正本 2. 公司註冊證書正本 3. 所有董事、所有主要股東/*實益擁有人、所有被授權簽字人的身份證明文件正 本及  國籍證明正本 (適用於非持有香港“永久”性居民身份證，請同時提供有 效護照或其他旅遊證件作為國籍證明) 4. 載有所有董事、所有主要股東/*實益擁有人、所有被授權簽字人姓名而發出日 期為最近3 個月的住址證明正本 (例如 ：銀行結單或公用事業賬單) 5. 公司組織章程大綱及細則/公司組織章程細則正本 (本行將作留存歸檔) 6. 業務地址證明 [適用於業務地址(Business Address)與註冊地址(Registered Address)不同] (例如：銀行結單或公用事業賬單) 7. 董事會決議摘錄 (文件格式屆時由本行提供) 8. 業務證明正本 (例如 ：公司單張、合約、發貨單等) (如需要) 9. 經董事簽署確認之擁有權架構表，顯示其每間中介控股公司的成立國家、持 有公司股份的佔比及其最終實益擁有人資料 (適用於多層擁有權結構的公司) 10. 公司印章 11. 介紹人信函 介紹人必須為本行現有客戶並持有賬戶超過一年 ；或 銀行介紹信，信函內容必須包括以下 ：  介紹銀行的信箋、全名、電話號碼、傳真號碼及地址 ；  發出日期 (必須為6 個月內發出) ；  清楚註明公司名稱及其公司註冊證書編號或其銀行戶口號碼 ；及  介紹銀行職員的全名及其簽署。 項目 由客戶提供的公司及商業資料 (包括但不限於) 1. 開戶目的及原因 2. 業務性質 3. 主要業務所在地 4. 主要交易對手之所在地及資料 5. 財富及收入來源 6. 平均全年營業額(等值港幣) 7. 預期賬戶之活動情況 (賬戶常用交易方式及每月來往平均金額及交易次數) * 實益擁有人定義： (i) 符合以下說明的個人 — (a) 直接或間接地擁有或控制(包括透過信託或持票人股份持有)該法團已發行股本的不少於10% ； (b) 直接或間接地有權行使在該法團的成員大會上的投票權的不少於10% ，或支配該比重的投票權的行使；或 (c) 行使對該法團的管理最終的控制權；或 (ii) 如該法團是代表另一人行事是指該另一人。 備註： (1) 請 閣下預備上述文件的正本以供本行影印留存。 (2) 除上述文件外，如有需要，本行會要求提供其他開戶資料及文件。 (3) 本行保留不接受開戶申請之權利而毋須提供任何理由。 交通銀行股份有限公司香港分行 (於中華人民共和國註冊成立) 201609 Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch (Incorporated in the People ’s Republic of China)