昆山科森科技股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

昆山科森科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水 平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券 法》”）、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规章及《昆山科森科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”） 的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生。 第三条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事长应当召集和主持董事会临时会议： （一）董事长认为必要时； （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三）代表1/10 以上表决权的股东提议时； （四）监事会提议时； （五） 1/2 以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； 昆山科森科技股份有限公司董事会议事规则 （七）证券监管部门要求召开时； （八） 《公司章程》规定的其他情形。 第七条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事 项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案 有关的材料应当一并提交。 证券事务部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。 董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人 修改或者补充。 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会 议并主持会议。 第八条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持会议。 第九条 会议通知 董事会召开定期会议和临时会议，证券事务部应当分别于会议召开 10 日 和 5 日以前将盖有董事会印章的书面会议通知，通过专人送出、公告、传真、 邮件、电子邮件等方式通知全体董事和监事以及总经理。非直接送达的，还应 当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第十条 会议通知的内容 - 2 - 昆山科森科技股份有限公司董事会议事规则 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项（会议提案）； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）董事表决所必需的会议材料； （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求； （七）联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内