旺矽科技股份有限公司股东会议事规则.PDFVIP

旺矽科技股份有限公司 股東會議事規則 第一條：本公司股東會除法令或章程另有規定者外，均依本規則辦理之。 第一條之一： 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股 東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董 事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至 公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十 五日前 ，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至 公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及 會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之 專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式 為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司 法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三 條之六 、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六 十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提 出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 另股東所提議案有公司法第 一百七十二條之 一第 四項各款情形之一， 董事會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提 案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股 東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合 於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事 會應於股東會說明未列入之理由。 第一條之二：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍， 委託代理人，出席股東會。一股東以出具一委託書，並以委託一人 為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最 先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。委託書送達本公 司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者 ，至遲應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知 1 ；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出 席行使之表決權為準。 第二條：股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽 到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資 料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉 票。 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會 ，本公司對股 東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件 ；屬徵求 委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。 第三條：股東會之出席及表決，以股份為計算基準。 出席股數依簽名簿或繳交之 簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權