河北衡水老白干酒业股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDFVIP

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2016年度独立董事述职报告 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司 （以下称 “老白干酒”或 “公司”） 的独立董事，2016 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极出席 了年度内的董事会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作。在董事会日 常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了 公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受伤害，充分发 挥了独立董事的作用。现将2016 年度工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、公司第六届独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 徐志翰 男，汉族， 1963年7月生，上海市人，博士学位，毕业于复旦大学 企业管理（会计）专业，复旦大学工业经济专业硕士，复旦大学经济管理专业学 士，会计学副教授，注册会计师。1987年7月至1993年2月任复旦大学管理学院经 济管理系教师，1993年2月至今任复旦大学管理学院教师、系副主任，现任复旦 大学管理学院会计系会计学副教授。2014年10月至今任上海三爱富新材料股份有 限公司独立董事。2013年11月20日至今任公司独立董事。 郑元武 男，汉族， 1977 年12 月生，法学学士，律师。现任北京市康达律 师事务所合伙人，曾先后在北京市德恒律师事务所、北京市中瑞律师事务所等律 师事务所工作。主要从事公司上市、投资、并购重组等法律业务，在企业上市、 并购、投资等方面具有丰富的法律服务经验。2016 年 1 月至今任山东莱芜金雷 风电科技股份有限公司独立董事。2016 年12 月至今任北京威卡威汽车零部件股 份有限公司独立董事。2013 年11 月20 日至今任公司独立董事。 肖冬光，男，汉族， 1956 年 11 月生，教授、博士生导师。1982 年毕业于 天津轻工业学院发酵工程专业，1984 年取得天津轻工业学院发酵工程专业硕士 研究生学位。1997 年11 月至2002 年8 月任天津轻工业学院教授、博士生导师； 1 2002 年 9 月至今任天津科技大学教授、博士生导师。长期从事现代酿造技术方 面的教学与科研，先后主持和参加了国家和省部级科研项目三十多项，取得科研 成果四十余项，获国家发明专利授权36 项。现任中国生物发酵产业协会酵母分 会副理事长，全国发酵工程技术工作委员会委员，全国白酒标准化技术委员会委 员，全国酿酒标准化技术委员会委员，中国酒精技术委员会委员，《酿酒科技》 杂志编委会主任。2015 年4 月1 日至今任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨 碍我们进行独立客观判断的关系，从未从公司及公司主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响担任公司独 立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、董事会出席会议、现场考察情况 姓名 本年度应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 徐志翰 4 3 1 0 郑元武 4 4 0 0 肖冬光 4 4 0 0 报告期内，我们积极出席公司召开的董事会会议。在会前，各独立董事主 动获取并了解需要在会议上作出决议事项的情况和资料，会议上认真仔细审阅各 项议案，与公司经营管理层充分沟通，本着勤勉务实和诚信负责的原则，运用自 身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见。我们对董事会的全部议 案进行了审慎、细致的审议，均投了赞成票，未有反对和弃权的情况。 2016年，我们多次对公司进行了实地考察，公司管理层向我们介绍了公司 经营状况和重大事项，我们与公司相关人员进