深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于拓展厦门圣果院商业中.PDFVIP

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-26 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于拓展厦门圣果院商业中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 (一)、交易基本情况 为了落实公司战略转型，拓展不动产管理服务业务，本公司下属全资公司深 圳市皇庭不动产管理有限公司（以下简称“皇庭不动产”）以人民币2550 万元 收购深圳前海嘉睿扬投资有限公司等三家公司合计持有的厦门圣果院商业管理 有限公司 （以下简称“厦门圣果院公司”）51%股权。 (二)、表决情况 2017 年4 月21 日，本公司第八届董事会以现场表决方式召开二〇一七年第 六次会议，审议通过《关于拓展厦门圣果院商业中心项目的议案》。 (三)、本次股权收购不构成关联交易，属于董事会审批权限范围，无需提交 股东大会审议。 经测算，上述事项未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组标准，上述交易无需报中国证监会审核。 二、交易对方基本情况 (一)、交易对方一： 交易对方名称：深圳前海嘉睿扬投资有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 统一社会信用代码：91440300319465838G 企业类型：有限责任公司 注册地：深圳 法定代表人：刘顺滨 注册资本：1,000 万元 主要股东：自然人刘顺滨持股65%，自然人蔡加祥持股35%。 经营范围：投资管理、投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不 含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专 控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除 外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 深圳前海嘉睿扬投资有限公司与本公司及本公司持股5%以上股东在产权、业 务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，亦不存在其他可能或已经造成本 公司对其利益倾斜的其他关系。 (二)、交易对方二： 交易对方名称：绿光（天津）商业管理有限公司 住所：天津市武清开发区福源道18 号537-9 （集中办公区） 统一社会信用代码：91120222328586121H 企业类型：有限责任公司 注册地：天津 法定代表人：王素 注册资本：100 万元 主要股东：自然人王素持股90%，自然人庄严持股10%。 经营范围：商业管理，商务信息咨询，企业形象策划，展览展示服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 绿光（天津）商业管理有限公司与本公司及本公司持股5%以上股东在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，亦不存在其他可能或已经造成 本公司对其利益倾斜的其他关系。 (三)、交易对方三： 交易对方名称：北京睿信投资管理有限公司（以下简称 “睿信投资”） 住所：北京市海淀区海淀大街3 号1 幢801 室-810L-029 统一社会信用代码：911101080804661846 企业类型：有限责任公司 注册地：北京 法定代表人：王刚 注册资本：1,000 万元 主要股东：北京睿信商业管理有限公司持股100%。 经营范围：投资管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不 得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 经公司第七届董事会2016 第一次临时会议审议通过，公司下属子公司拟与 睿信投资成立一只商业地产专项并购基金。2016 年4 月 1 日，各方已就该基金 共同注册成立 “深圳睿信皇庭并购基金股权投资中心（有限合伙）”。除上述业 务外，睿信投资与本公司及本公司持股 5%以上股东在产权、业务、资产、债权 债务、人员等方面不存在关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾 斜的其他关系。 三、交易标的基本情况 (一)、标的公司概况 标的公司名称：厦门圣果院商业管理有限公司 成