湖北蔚蓝国际航空学校股份有限公司2015年年度股东大会决.PDFVIP

公告编号：2016-011 证券代码：834543 证券简称：蔚蓝股份 主办券商：长江证券 湖北蔚蓝国际航空学校股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016年4月27 日上午10时 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：程道华 因董事长宋谨女士出差，公司董事会过半数董事推举公司董事程 道华先生主持本次会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合 《公司法》等有关法律、法规及 《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份48,600,000股，占公司股份总数的81.00%。 1/ 12 公告编号：2016-011 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。 2.议案表决结果： 同意股数48,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。 (二)审议通过 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》。 2.议案表决结果： 同意股数48,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。 (三)审议通过 《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容 议案内容详见于2016 年4 月7 日于全国股份转让系统指定信 2/ 12 公告编号：2016-011 息披露平台上披露的公司《2015 年年度报告》（公告编号：2016-008） 及其 《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-007）。 2.议案表决结果： 同意股数48,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。 (四)审议通过 《关于公司2015年年度利润分配方案的议案》 1.议案内容 公司2015年度拟不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数48,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。 (五)审议通过 《关于公司续聘大信会计师事务所 （特殊普通 合伙）为公司2016年年度审计机构的议案》 1.议案内容 鉴于公司业务发展需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2016年度的审计机构，对公司2016年度的财务报表进行