深圳市宝恒（集团）股份有限公司.PDFVIP

深圳市宝恒（集团）股份有限公司 SHENZHEN BAOHENG （GROUP）CO.,LTD. 2004 年年度报告 二○○五年四月 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 公司董事长古焕坤、总经理朱海彬、总会计师李如亮声明：保证本年度报告 中财务报告真实、完整。 1 目 录 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况 7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第五章 公司治理结构 16 第六章 股东大会情况简介 18 第七章 董事会报告 20 第八章 监事会报告 30 第九章 重要事项 32 第十章 财务报告 33 第十一章 备查文件目录 92 2 第一章 公司基本情况简介 （一）公司中文名称：深圳市宝恒（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN BAOHENG (GROUP) CO.,LTD. 英文缩写：BAOHENG （二）公司法定代表人：古焕坤 （三）公司董事会秘书：易中胜 证券事务代表：汤晓音 联系地址：深圳市宝安区湖滨路5 号宝恒大厦 联系电话 传 真27780713 电子信箱：szbhjtgf@ （四）公司注册地址：深圳市宝安区湖滨路5 号 公司办公地址：深圳市宝安区湖滨路5 号宝恒大厦 邮政编码：518101 公司国际互联网网址： 电子信箱：szbhjtgf@ （五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：深圳市宝安区湖滨路5 号宝恒大厦 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深宝恒A 股票代码：000031 （七）其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：1993 年 10 月8 日 3 2、注册地点：深圳市 3、企业法人营业执照注册号：403011027398 4、税务登记号码：国税深字440306192247189 号 深地税登字440306192247189 号 5、公司聘请的会计师事务所名称：深圳天健信德会计师事务所 办公地址：深圳市滨河大道5020 号证券大厦十六层 第二章 会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度实现（单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额 125,180,283.81 净利润 100,368,119.76 扣除非经常性损益后的净利润 98,532,157.07 主营业务利润