天津瑞普生物技术股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-060 天津瑞普生物技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称 “公司”）2017年4月20日以董事会 公告方式向全体股东发出召开2016年年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场 投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2017年5月11日下午14:00点在 公司二楼会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的时间为2017年5月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月10日15:00至2017年5月11 日15:00的任意时间。 公司总股本404,493,463股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 13人，所持股份252,881,121股，占公司有表决权总股份的62.5180%，其中：出席现 场会议的股东及股东代表8人，所持股份252,789,386股，占公司有表决权总股份的 62.4953%；参加网络投票的股东5人，所持股份91,735股，占公司有表决权总股份的 0.0227%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请 的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并 1 形成本决议： 1、审议通过了 《关于2016年年度报告及摘要的议案》 表决结果为：同意252,793,786股，占出席会议股东所持表决权的99.9655％； 反对87,335股，占出席会议股东所持表决权的0.0345％；弃权0股，占出席会议股东 所持表决权的0.0000％。 单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意45,378,677股， 占出席会议中小股东所持股份的99.8079％；反对87,335股，占出席会议中小股东所 持股份的0.1921％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 表决结果为：同意252,793,786股，占出席会议股东所持表决权的99.9655％； 反对87,335股，占出席会议股东所持表决权的0.0345％；弃权0股，占出席会议股东 所持表决权的0.0000％。 单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意45,378,677股， 占出席会议中小股东所持股份的99.8079％；反对87,335股，占出席会议中小股东所 持股份的0.1921％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 表决结果为： 同意252,793,786股，占出席会议股东所持表决权的99.9655％； 反对87,335股，占出席会议股东所持表决权的0.0345％；弃权0股，占出席会议股东 所持表决权的0.0000％。 单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意45,378,677股， 占出席会议中小股东所持股份的99.8079％；反对87,335股，占出席会议中小股东所 持股份的0.1921％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《关于2016年度经审计的财务报告的议案》 表决结果为：同意252,793,786股，占出席会议股东所持表决权的99.9655％； 反对87,335股，占出席会议股东所持表决权的0.0345％；弃权0股，占出席会议股东 所持表决权的0.0000％。 单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意45,378,677股， 占出席会议