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威龙葡萄酒股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 （股票代码：603779） 二〇一七年五月十八 日 威龙葡萄酒股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会依法 行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法 规及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》、《威龙葡萄酒股份有限公司股东 大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人 员自觉遵守。 一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大会有关程序 方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司做好登记工 作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明 以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表 决的股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益， 除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法 拒绝其他人员进入本次股东大会会场。 五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭 手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应 以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行法定职责。 六、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益， 不得扰乱大会的正常秩序。 七、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要 在会议正式开始前 10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经 大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报 告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间一般不超过 3 分钟。由大 会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。 八、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、 股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 九、参会人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序 和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行 为，工作人员有权予以制止。 十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承 担。 威龙葡萄酒股份有限公司 2016 年年度股东大会会议基本情况及议程 一、会议基本情况： （一）股东大会类型和届次：2016年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 （四）现场会议的召开时间和地点: 召开时间：2017年5月18日下午13点30分 召开地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间: 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年5月18日至2017年5月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00。 （六）会议的出席对象: 1、2017年5月10日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、公司聘请的律师 4、其他人员 二、会议议程 （一）主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况 （二）主持人介绍会议出席情况及表决方式 （三）推举现场会议的监票人、计票人 （四）与会股东及股东代表听取议案 1、审议 《公司董事会2016年度工作报告》 2、审议 《公司监事会2016年度工作报告》 3、审议 《公司2016年年度报告及摘要》 4、审议 《公司2016年度财务决算报告》 5、审议《公司2016年度利润分配预案》 6、审议《公司2016