西安大地测绘股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-009 证券代码：836742 证券简称：大地测绘 主办券商：西部证券 西安大地测绘股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 西安大地测绘股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第一次会议于2017 年3 月30 日11点以现场方式在公司会议室召开。 依据《公司章程》中关于召开临时董事会的规定，第二届董事会现场 确认了本次会议召开，会议由董事长王小平先生主持。本次会议应出 席董事5 人，实际出席董事5 人，均对本次会议议案进行了表决。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《西安大地测绘 股份有限公司公司章程》和《西安大地测绘股份有限公司董事会议事 规则》等相关规定，所有决议合法有效。 二、 会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。 1.议案内容：由于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，公司于2017 年3 月30 日进行了董事 1/4 公告编号：2017-009 会换届选举。第二届董事会选举王小平先生为公司第二届董事会董事 长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公 司董事长未发生变化。经核实，公司董事长王小平不属于失信联合惩 戒对象。 2. 议案表决结果： 同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况 上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 1.议案内容：公司董事会继续聘任张丽丽女士为公司总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司总经 理未发生变化。经核实，公司总经理张丽丽不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 1.议案内容： 公司董事会秘书李军成先生任期届满后不再担任 公司董事会秘书一职，因公司发展需要，重新聘任王琨先生为公司董 事会秘书 （简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。经核实，公司董事会秘书王琨不属于失信联合惩戒 对象，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及 2/4 公告编号：2017-009 资格管理办法（试行）》中对于基础层挂牌企业董事会秘书的任职要 求。 2.议案表决结果： 同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 1.议案内容：公司董事会继续聘任雷转萍女士为公司财务总监， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司财 务总监未发生变化。 2.议案表决结果： 同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况 上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、 备查文件 1. 《西安大地测绘股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》； 2. 新任董事会秘书王琨简历； 特此公告。 西安大地测绘股份有限公司