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浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 二〇一七年五月 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2017 年 5 月 18 日下午 13:30 ； 网络投票时间：2017 年 5 月18 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市江干区九盛路9 号A05 幢5 层公司会议室 会议议程： 1、宣布会议开始 2 、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 3、介绍现场参会人员、列席人员 4 、推选计票人、监票人 5、宣读、审议议案 序号 议案名称 1 关于2016 年年度报告及其摘要的议案 2 公司2016 年度董事会工作报告 3 公司2016 年度监事会工作报告 4 公司2016 年度财务决算报告 5 关于2016 年度利润分配预案的议案 6 关于调整董事会人数并修改公司章程的议案 7 关于续聘会计师事务所的议案 8 关于控股子公司发行资产支持证券并由公司为其提供担保的议案 9 关于公司2017 年度申请银行授信额度的议案 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 10 关于公司为控股子公司提供担保的议案 11 关于2017 年公司及子公司提供、接受关联担保的议案 12 关于选举董事的议案 13 关于选举独立董事的议案 14 关于选举监事的议案 6、听取公司独立董事《2016 年度独立董事述职报告》 7、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 8、现场股东投票表决，收取表决票 9、统计现场会议表决结果 10、主持人宣布现场会议表决结果 11、统计网络投票表决结果 12、宣读《2016 年年度股东大会议案表决结果》 13、宣布大会结束 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 二〇一七年五月十八日 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 议案一： 关于2016 年年度报告及其摘要的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司按《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第2 号--年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》等 信息披露规范要求，编制了2016 年年度报告及其摘要。 具体内容详见公司2017 年4 月26 日在上海证券交易所网站 （）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2016 年年度 报告及其摘要》。 以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 二〇