北京大道信通科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2016-006 股份简称：大道信通 股份代码：831984 主办券商：中山证券 北京大道信通科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 一、会议召开基本情况 北京大道信通科技股份有限公司第一届董事会第十次会议召开通知于 2016 年3 月24 日以通讯方式发出，会议于2016 年3 月30 日以现场会议方式召开。 本次董事会会议应到董事5 人，出席会议董事5 人；会议由董事长李韦锋主持， 公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京大道信通科技股份有限公司章程》 等有关规定。 二、会议议案及表决情况 经与会董事认真审议，以举手方式表决，审议并通过了如下决议议案： 1. 审议通过《北京大道信通科技股份有限公司2015 年年度董事会工作报告》, 并提请股东大会审议； 表决结果：以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2. 审议通过《北京大道信通科技股份有限公司 2015 年年度总经理工作报 告》 ； 表决结果：以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3. 审议通过《北京大道信通科技股份有限公司2015 年度财务报表审计报告》, 并提请股东大会审议； 表决结果：以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 4. 审议通过《北京大道信通科技股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》， 1 公告编号：2016-006 并提请股东大会审议； 表决结果：以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 5. 审议通过《北京大道信通科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告》， 并提请股东大会审议； 表决结果：以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 6. 审议通过《北京大道信通科技股份有限公司 2016 年度财务预算报告》， 并提请股东大会审议； 表决结果：以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 7. 审议通过 《关于提议召开公司2015 年年度股东大会的议案》； 表决结果：以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 8. 审议通过 《北京大道信通科技股份有限公司关于预计2016 年度日常性关 联交易的议案》，并提请股东大会审议； 表决结果：以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 9. 审议通过《北京大道信通科技股份有限公司关于2016 年度融资计划的议 案》，并提请股东大会审议； 议案内容：同意公司自 2015 年度股东大会审议批准之日起一年内申请融资 综合授信额度不超过人民币10,000.00 万元（含10,000.00 万元）。（最终以各金融 机构实际批准的授信为准），授信内容主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信 托、融资租赁、股权融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。 股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司经营管理层，在 10,000.00 万元的 额度内，经营管理层可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计 划地开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。 同意公司董事会授权董事丁光华先生代表公司签署上述额度内的一切授信有关 的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承 担。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 10.审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议； 议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计工作的质量，