徐工集团工程机械股份有限公司关于非公开发行.pdfVIP

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-27 徐工集团工程机械股份有限公司 关于非公开发行A 股股票预案修订情况说明的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司或徐工机械）于 2017 年 5 月6 日召开的第七届董事会第五十六次会议（临时） 审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议 案》，本次修订主要对本次非公开发行募集资金投资项目智能化 地下空间施工装备制造项目、智能化物流装备制造项目及智能化 压缩站项目的实施地点和项目投资总额等相关内容进行了调整， 未改变募集资金的投资方向和各项目拟投资募集资金金额；补充 了与发行对象湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）、湖州泰元投 资合伙企业（有限合伙）及湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙） 签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的内容摘要； 更新2016 年度财务数据及行业数据等内容。 现将具体修订情况说明如下： 预案章节 章节内容 修订情况 更新本次非公开发行已履行的审批程序 特别提示第1 条 全文其他部分做相应调整 特别提示 修改智能化地下空间施工装备制造项目、智能化 特别提示第6 条 物流装备制造项目及智能化压缩站项目的项目 投资总额 1 全文其他部分做相应调整 释义 释义 增加和修改部分释义 一、公司基本情况 更新公司的经营范围 第一章本次非公开发 二、（一）本次非公开发行的 补充政策背景，更新2016 年度经济数据与工程 行A 股股票方案概要 背景 机械行业数据 1、更新2016 年度财务数据 一、上海华信国际集团工业装 2 、更新上海华信国际集团工业装备有限公司的 备有限公司 控制关系结构图 二、湖州盈灿投资合伙企业 更新私募基金备案情况 （有限合伙） 第二章发行对象的基 三、湖州泰元投资合伙企业 本情况 更新私募基金备案情况 （有限合伙） 四、湖州泰熙投资合伙企业 更新私募基金备案情况 （有限合伙） 补充（二）有限合伙认购对象最终持有人认购情 五、认购对象穿透情况