浙江省围海建设集团股份有限公司关于2016.pdfVIP

证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-053 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于2016 年度股东大会增加临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、原股东大会通知情况 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）于 2017 年4 月21 日在公司指定信息披露媒体公告了《关于召开2016 年度股东大 会的通知》（公告编号：2017-046），定于2017 年5 月15 日以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司2016 年年度股东大会。 二、股东增加提案的情况 2017 年5 月3 日，公司董事会收到公司控股股东浙江围海控股集团有限公 司（以下简称“围海控股”）的《关于增加浙江省围海建设集团股份有限公司2016 年度股东大会临时提案的函》：“鉴于公司近期取得爆破资质，为便于公司更好的 承接各类爆破工程，利于提高公司的综合业务承揽能力和市场竞争力，作为公司 控股股东浙江围海控股集团有限公司，依照《公司章程》第五十三条“单独或者 合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并 书面提交召集人”等规定，提议公司修改经营范围，增加“爆破设计施工、安全 评估、安全监理”的内容，并提议将此议案提交公司2016 年度股东大会审议。” 具体如下： 原 “第十三条 经依法登记，公司的经营范围：水利水电工程、市政公用工 程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施 工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计；组织文化艺术交流；影视 节目策划；广告服务；软件的开发、技术服务。 许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派 遣实施上述境外工程所需的劳务人员。” 现修订为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：水利水电工程、市政 公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁 工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计；组织文化艺术交流； 影视节目策划；广告服务；软件的开发、技术服务。 许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派 遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破设计施工、安全评估、安全监理。 三、公司董事会对提案的审议情况 2017 年 5 月 4 日，公司就上述提案事宜召开第五届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。 经董事会核查，浙江围海控股集团有限公司现持有公司股份 492,697,204 股，合计占公司股份总额的47.28%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》 的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股 东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将该项临时提案提交于 2017 年 5 月15 日召开的公司2016 年度股东大会审议。 董事会审议情况详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（）的《第五届董事会第十七次会 议决议公告》（公告编号：2017-052）。 四、公司股东大会补充通知的情况 根据以上情况，公司董事会对 2017 年 4 月21 日发出的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》进行了补充通知（除增加《关于增加公司经营范围暨修改 公司章程的议案》的内容外，原通知其他议案内容保持不变）。增加临时提案后 的股东大会补充通知详见同日披露的《关于召开 2016 年度股东大会的补充通 知》。 备查文件 浙江围海控股集团有限公司《关于提请浙江省围海建设集团股份有限公司增 加2016 年度股东大会临时提案的函》 特此公告。 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇一七年五月五日