华侨城派出执行董事管理暂行规定财务信息.pdf

房地产智库.com 公司第五届董事会第五次会议文件之十六 深圳华侨城股份有限公司派出执行董事管理 暂行规定 第一章 总则 第一条 为规范和加强对深圳华侨城股份有限公司（以下简 称华侨城股份）派出执行董事的管理，维护华侨城股份合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和相关制度，特制 定本暂行规定。 第二条 本规定所称华侨城股份派出执行董事（以下简称派 出执行董事），是指经华侨城股份任命或推荐，出任华侨城股份 所属企业（以下简称企业）执行董事、法定代表人的人员。 第三条 华侨城股份是派出执行董事的管理主体。 第二章 派出执行董事的职责权限 第四条 派出执行董事依法行使《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和公司章程赋予的职权，履行下列职责： （一）召集股东会（股东）会议，并向股东会（股东）报告 工作； （二）执行股东会（股东）的决议； （三）参照华侨城股份有关管理制度批准制定公司的基本管 理制度； （四）及时掌握企业生产经营管理及资产运营情况； （五）对企业实施华侨城股份决策情况的跟踪监督；对企业 遵守相关法律、法规及公司治理文件情况的检查监督；对企业生 第 1 页 共 7 页 珠峰高度 8848 第 1 页 @九舍会 › 房地产智库.com 公司第五届董事会第五次会议文件之十六 产经营管理及资产运营情况的监督；督促企业及时缴交应分配给 股东公司的股利。 （六）及时向华侨城股份报告企业投资、融资及对外担保等 事项和企业生产经营相关的重大事项。 （七）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （八）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （九）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的 方案； （十）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。 第三章 派出执行董事的任免 第五条 子公司执行董事由华侨城股份人力资源部提出人 选，其他下属企业执行董事由华侨城股份人力资源部商子公司或 事业部提出人选，报华侨城股份党政联席会议审议，经批准后向 企业委派。 第六条 派出执行董事的任期依照所任职企业的章程确定， 章程没有明确规定的，任期一般为三年。派出执行董事任期届满， 经华侨城股份人力资源部提议，报华侨城股份党政联席会议批 准，可以连任。 第七条 派出执行董事在任职前须向华侨城股份人力资源 部提交《华侨城股份派出执行董事承诺书》（附件一），承诺内容 包括： （一）同意接受华侨城股份委派； （二）保证向华侨城股份提供的个人资料真实、完整； 第 2 页 共 7 页 珠峰高度 8848 第 2页 @九舍会