反洗钱工作操作指引.docxVIP

反洗钱工作操作指引关闭  HYPERLINK javascript:; \o 课程学习 1  HYPERLINK javascript:; \o 课程评估 2  HYPERLINK javascript:; \o 课后测试 3.课后测试  窗体顶端 课后测试 如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。 观看课程 测试成绩：80.0分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1. 客户身份识别方面，综合柜员需要关注什么系统自动弹出的需进行客户身份识别的对话框。 × A??反洗钱系统 B??业务系统（正确选项） C??OA系统 D??邮件系统 2. 客户信息除了由综合柜员在系统中录入，哪些人员还需在反洗钱系统中审核、补录、修改？ √ A??综合管理部经理 B??业务经办人员 C??反洗钱岗位人员 D??财务人员 3. 当大额或可疑交易发生时，反洗钱监控系统会发出___的通知？ √ A??短信 B??提醒邮件 C??电话提醒 D??弹出提示框 多选题 4. 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是? √ A??培训对象应包括高级管理层 B??只有反洗钱岗位的人员才需要培训 C??反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训 D??反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训 E??培训的对象是金融机构的全体人员 5. 金融机构反洗