2016年反洗钱题库及答案.docxVIP

不定项选择题：　　1、我国( B )最先规定了洗钱罪。　　A、修订后的新《宪法》　　B、修订后的新《刑法》　　C、修订后的新《中国人民银行法》　　D、《金融机构反洗钱规定》　　2、《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自( C )起正式实施。　　A、2004年1月1日　　B、2006年10月31日　　C、2007年1月1日　　D、2007年3月1日　　3、根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有(BCD )行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。　　A、未按照规定建立反洗钱法内控制度　　B、未按照规定履行客户身份识别义务的　　C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的　　D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的　　4、下列属于金融机构反洗钱义务的是(ABCD )。　　A、保密义务　　B、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务　　C、与执法部门合作义务　　D、反洗钱宣传培训义务　　5、世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( A )。　　A、美国　　B、法国　　C、澳大利亚　　D、英国　　6、我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有( D )种。　　A、4种　　B、5种　　C、6种　　D、7种　　7、根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份