广州中海达卫星导航技术股份有限公司2016年度独立董事述.PDF

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016年度独立董事述职报告 （独立董事罗其安） 各位股东及股东代表： 本人于2011年05月25 日经公司2011年第三次临时股东大会批准， 受聘为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称 “公司”） 的独立董事，并经2014年股东大会批准，续聘为第三届董事会独立董 事。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》和公司章程有关要求，现将2016年度履行独立董事职责情况 向各位股东述职如下： 2016年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权 利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极 出席公司2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表 了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、出席董事会会议情况 2016年度公司共召开了11次董事会会议，我应出席会议11次，亲 自出席11次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均投了赞成 1 票，没有投反对票和弃权票。 二、发表的独立董事专项意见情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的 有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并 出具了书面意见。 1、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第十四次会议 审议的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015 年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘2016年度外部审计机构 的议案》、《关于公司2016年度董事薪酬的议案》、《关于公司2016 年度高管薪酬的议案》、《关于终止实施第二期股票期权激励计划 的议案》、《关于增加现金管理额度的议案》相关事项发表了同意的 独立意见。 2、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第十五次会议 审议的《2016年度第一季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的议案》相关事项发表了同意的独立意见。 3、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第十六次会议 审议的《关于提名董事候选人的议案》相关事项发表了同意的独立意 见。 4、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第十七次会议 审议的《关于出让武汉汉宁科技有限公司部分股权的议案》的相关事 项发表了同意的独立意见。 5、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第十八次会议 2 审议的《2016年半年度报告》、《2016年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》、《关于终止部分募投项目的议案》、《关于提请 召开2016年第二次临时股东大会的议案》相关事项发表了同意的独立 意见。 6、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第十九次会议 审议的《关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》、《关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》相关 事项发表了同意的独立意见。 7、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第二十三次会 议审议的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的相关事项 发表了同意的独立意见。 8、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第二十四次会 议审议的《关于调整2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》的 相关事项发表了同意的独立意见。 三、任职董事会各专门委员会的工作情况 本人作为提名委员会、战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员 会及审计委员会委员，并担任了第三届董事会审计委员会的主任委 员。报告期内，本人按照各委员会工作细则，就公司的重大事项进行 审议，并发表了专业委员会意见，具体履职情况如下： 1、战略与投资决策委员会的履职情况 报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会依照相