(XZ)021技术资料安全保密管理程序(2008-08-12).doc

1 目的 为了加强技术资料的安全保密工作，保证公司技术资料和各类档案的完整与安全，维护公司的经济利益，根据《国家档案法》《特变电工商业秘密保护制度》《特变电工技术资料保密管理制度》的规定，结合硅业公司的实际情况，特制定本程序。 2 适用范围 本程序涉及的范围：档案室、工艺部、工程部、设备部、国际业务部、采购部所用技术资料、技术文件的保管、入库、复印、更改、借阅、查阅及处理方法等。 本程序适用于公司内部其它涉及技术资料机密的部门。 3 职责 3.1 公司设立技术资料安全保密委员会，各部门设立技术资料安全保密领导小组和安全保密员，建立公司三级安全网络保密体系。 3.2 公司技术资料安全保密委员会主任由公司总经理担任，副主任由副总经理和总经理助理担任，委员由各部门部长担任，其工作职责： 贯彻执行《特变电工商业秘密保护制度》《特变电工技术资料保密管理度》，结合公司情况，布置公司技术资料安全保密工作； 定期组织相关部门检查各项制度落实及安全保密工作情况； 与各部门签订技术资料安全保密目标责任书； 组织制定完善公司技术资料安全保密制度，落实各项安全防范措施。 3.3 公司技术资料安全保密委员会下设办公室：由综合部、信息部和保卫部组成 贯彻落实公司技术资料安全保密工作部署，制定各项安全措施，确保技术资料安全； 定期对公司技术资料安全保密工作进行检查，发现隐患，立即整改； 对公司内违反技术资料安全保密管理规定的问题开展调查，并将调查结果上报公司领导； 组织落实与各部室、外派技术培训及考察人员签订技术资料安全保密责任书。 3.4 各部室安全保密领导小组的工作职责 贯彻执行公司关于技术资料安全保密工作的指示和要求，抓好落实； 与资料管理员签订技术资料安全保密责任书，坚持谁审批、谁负责、谁管理、谁负责的原则，层层落实责任； 借阅、查阅技术资料要安排专人负责； 督促和检查本部门技术资料安全保密工作落实情况，发现隐患立即整改，防止问题的发生； 认真落实防火、防盗措施。负责蓝图的编号、登记、建账、建卡、保管和借阅提晒图纸和发送蓝图定期清查所管图纸、图书和技术资料，并向移交有关资料对图纸、技术资料、图书遗失者，追究责任，并酌情令其赔偿追回调出人员借用的图纸、技术资料和图书4 工作程序 4.1 技术资料的范围及技术资料密级的确定 4.1.1 公司技术资料包括技术、工艺类，如图样、计算书、标准资料、科研项目资料、软件及相关资料等。 4.1.2 部门确定的图样（如工程类）、标准资料、投标图样等相关资料为部门秘密级资料。工艺文件（工艺流程、作业指导书）、技术条件、计算书、计算验证结果、试验结果、软件等相关资料为公司机密级资料。工艺包为公司绝密级资料。 4.2 秘密级技术资料的借阅 4.2.1 技术资料档案实行统一集中管理。秘密级技术资料仅供内部人员借阅使用，并按要求登记。公司内其他部门人员需借阅，到相关部门填写借阅申请单，经本部门领导签字，主管领导签字批准后方可借阅，借阅流程： 秘密级技术资料：借阅部门填写《档案查（借）阅申请单》→本部门领导签字→主管领导签字→相关部门登记 4.2.2 借阅人员必须严格履行登记手续，做到谁借阅、谁登记，严禁代签，要求登记字迹清晰完整。借阅的图纸资料要当日借当日归还。 4.2.3 借阅人员如需加班，应提前向资料管理人员说明，并填写续借申请单，经本部门负责人批准后方可办理续借，续借时间不超过两天。借阅资料要妥善保管，续借人员下班离开前要将借阅资料锁入柜中存放，严禁带出办公场所或随意放在桌面上。 4.2.4 严禁部门人员代替其他单位或部门的人员查阅、借阅资料，一旦发现或被检举揭发，将给以严肃处理。 4.2.5 严禁借阅人员抄写和复印借阅资料，一经发现则视为泄露技术秘密，给予除名，并根据情节追究其法律责任，要求赔偿经济损失。如有特殊情况需要，需经部门领导、主管领导批准,方可由资料管理人员操作复印。 4.3 机、绝密级技术资料的借阅 4.3.1 公司内各部门人员若因工作需要借阅机密、绝密级技术资料，必须填写借阅申请单，说明借阅理由，由本部门领导、主管领导签字，总经理或授权人批准，综合部领导签字后方可借阅，借阅流程； 机密、绝密级技术资料：查阅部门填写《档案查（借）阅申请单》→本部门领导签字→主管领导签字→总经理或授权人签字→综合部领导签字→登记 4.3.2 借阅期间借阅人应合理安排时间，抓紧查阅，做到当日借阅，当日归还，禁止私自抄录、复印、保存或带出办公场所。若确因工作需要，可于次日再次借阅。应对借阅的机密资料应妥善保管，若有损坏或丢失，对责任人罚款（500～1000）元，情节严重、造成重大损失者追究其法律责任。 4.3.3 禁止向部门以外单位、人员或部门借阅或谈论涉及的机密资料。 4.3.4 禁