青岛海尔股份有限公司独立董事2016年度履职报告.PDFVIP

青岛海尔股份有限公司 独立董事2016 年度履职报告 作为青岛海尔股份有限公司第八届、第九届董事会独立董事，我们按照《公 司法》等法律法规、《青岛海尔股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实履行了独立 董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公 正的原则，积极出席2016 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护 了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2016 年度履行职责情况述职 如下： 一、独立董事基本情况 吴澄：男，生于 1940 年。信息化、自动化专家、中国工程院院士。1962 年 毕业于清华大学，1966 年清华大学研究生毕业。现为清华大学自动化系教授， 博士生导师，国家CIMS 工程技术研究中心主任，金蝶（国际）软件股份有限公 司独立董事、青岛海尔股份有限公司第九届董事会独立董事。 施天涛：男，生于 1962 年。现任清华大学法学院教授、博士生导师，清华 大学法学院金融与法律研究中心主任，青岛海尔第九届董事会独立董事，兼任中 国证券法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、最高人民法院 特约监督员、案例指导委员会委员等。曾任清华大学法学院副院长。 戴德明：男，生于1962 年，中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师， 兼任中国会计学会副会长、北京审计学会副会长等职，青岛海尔第九届董事会独 立董事。曾担任中国南车股份有限公司等公司的独立董事。 陈永正（Timothy Yung Cheng Chen ）（任职到期已离任）：男，生于1956 年， 美国国籍。曾任亚太电信股份有限公司总经理、青岛海尔股份有限公司第八届董 事会独立董事。拥有芝加哥大学工商管理硕士学位，以及俄亥俄州立大学计算机 科学和数学硕士学位。曾在摩托罗拉以及微软公司担任中国公司总裁以及总公司 执行副总裁，曾在美国ATT 贝尔实验室任职九年。 - 1 - 综上，四位独立董事均不存在《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培 训工作指引》等相关法律法规规定的影响其独立性的情况。 二、2016 年出席公司会议的情况 （一）董事会及专门委员会会议 报告期内我们参加公司董事会及专业委员会会议情况如下表，年内未有缺席 且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况发生，勤勉地履行独立 董事职责。 陈永正（任职 戴德明 吴澄 施天涛 召开 到期已离任） 会议 次数 亲自 应参 亲自出 应参 亲自 应参 亲自 应参加 出席 加 席 加 出席 加 出席 董事会 6 6 6 6 6 6 6 3 2 战略委员会 3 3 3 3 3 3 3 2 2 审计委员会 5 5 5 5 5 5 5 0 0 专门委 提名委员会 1 1 1 1 1 1 1 0 0 员会 薪酬与考核委 1 1 1 1 1 1 1 1 0 员会