杭州杭氧股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2011-74 杭州杭氧股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州杭氧股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第一次会议于201 1年12月 16 日以现场和通讯结合的方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于201 1年12月9 日以 传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以现场或通讯形式参加了会议。应参 加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司3名监事审议了 本次会议的议案，并分别以传真的方式对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下 议案： 一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 选举陶自平先生为杭州杭氧股份有限公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过 之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。 二、审议通过了《关于续聘审计部负责人的议案》； 同意续聘魏丹萍女士为公司审计部部长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。 三、审议通过了《关于为衢州杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》； 同意公司为全资子公司——衢州杭氧气体有限公司39,000 万元银行贷款提供担保，担 保期限为自银行批准之日起6 年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。 《关于对全资子公司衢州杭氧气体有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露 1 媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。 四、审议通过了《关于为杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》； 同意公司为全资子公司——杭州杭氧物资有限公司提供 2,500 万元委托贷款，委托贷 款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起1 年，利率按银行同期贷款基准利率上浮 10% 执行。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。 五、审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》； 同意杭州富阳杭氧气体有限公司在工行浙江省分行营业部富阳支行开设募集资金专项 账户（以下简称“专户” ），账号：1202 0871 2990 0179 520。该专户仅用于 “配和鼎 3 铜业17,500m /h 气体项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；并同意杭州富阳 杭氧气体有限公司、工行浙江省分行营业部富阳支行及华融证券股份有限公司签署三方监 管协议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。 特此公告。 杭州杭氧股份有限公司监事会 2011年12月16 日 2 附件： 杭州杭氧股份有限公司 第四届监事会主席简历 陶自平先生，1956年12月出生，汉族，中共党员，大专毕业，高级政工师。1977年6 月至1978年9月在临安白牛公社插队；1978年9月至1981年7月在杭师院中文系学习；1981 年9月至1982年7月任杭氧中学语文老师；1982年7月至1989年7月担任杭氧劳服公司办公室 秘书；1990年1月至1993年11月担任杭氧职工政治学校教务主任兼老师；1993年11月至1995 年12月担任杭氧宣传部《杭氧报》主编；1995年12月至1998年11月担任杭氧宣传部部长； 1998年11月至2001年12月担任杭氧