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北京双鹭药业股份有限公司2005年度报告 北京双鹭药业股份有限公司 Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd. 2005 年度报告 中国 北京 二零零六年二月二十日 1 北京双鹭药业股份有限公司2005年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事均出席董事会会议。 北京中洲光华会计师事务所限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长、总经理徐明波先生及财务负责人、财务部经理席文英女士声明：保证年度报告中财 务会计报告的真实、完整。 2 北京双鹭药业股份有限公司2005年度报告 目 录 一、 公司基本情况简介……………………………………………………………… 4 二、 会计数据和业务数据摘要……………………………………………………… 5 三、 股本变动及股东情况…………………………………………………………… 6 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………… 10 五、 公司治理结构…………………………………………………………………… 11 六、 股东大会情况简介……………………………………………………………… 13 七、 董事会报告……………………………………………………………………… 14 八、 监事会报告……………………………………………………………………… 23 九、 重要事项………………………………………………………………………… 23 十、 财务报告………………………………………………………………………… 26 十一、备查文件目录…………………………………………………………………… 26 3 北京双鹭药业股份有限公司2005年度报告 一、 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京双鹭药业股份有限公司 中文缩写：双鹭药业 公司法定英文名称：Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd. 英文缩写：SL PHARM 2、公司法定代表人：徐明波 3、联系人和联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 梁淑洁 王莉 梁淑洁 联系地址 北京八大处高科技园中园路9号 北京八大处高科技园中园路9号 北京八大处高科技园中园路9号 电话 010 010 010 传真 010 010 010 电子信箱 lsj268@ huisnow9210@163.com lsj268@ 4、公司注册地址：北京海淀区西三环北路100号金玉大厦1103-1105室（100037） 公司办公地址：北京八大处高科技园中园路9号（100041） 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：slpharm@ 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：Http://