东软集团股份有限公司八届一次董事会决议公告.PDF

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2017-036 东软集团股份有限公司 八届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司八届一次董事会于2017 年5 月5 日在沈阳东软软件 园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议 材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9 名，实到 8 名。因工作原因，董事宇佐美徹委托董事长刘积仁出席并表决。本次董事会会 议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持， 公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于选举董事长、副董事长的议案 董事会选举刘积仁为公司第八届董事会董事长兼首席执行官，王勇峰为公司 第八届董事会副董事长，以上人员任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）关于选举董事会专业委员会委员的议案 1、战略决策委员会：7 名 主任：刘积仁 委员：王勇峰、陈锡民、宇佐美徹、徐洪利、王巍、刘淑莲 2、提名委员会：3 名 主任：王巍 委员：刘积仁、邓锋 3、审计委员会：3 名 主任：刘淑莲 委员：王巍、邓锋 4、薪酬与考核委员会：3 名 主任：邓锋 委员：王勇峰、王巍 以上委员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）关于聘任高级管理人员的议案 经董事长兼首席执行官刘积仁提名，董事会决定聘任王勇峰为总裁。 经总裁王勇峰提名，董事会决定聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官，聘 任卢朝霞为高级副总裁，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘 1 任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼首席财务官，聘任李军为高 级副总裁兼首席营销官，聘任Klaus Michael Zimmer 为高级副总裁，聘任王楠为 高级副总裁兼董事会秘书，聘任徐洪利为高级副总裁，聘任简国栋为高级副总裁。 以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事对本项议案表示同意。 （四）关于聘任证券事务代表的议案 董事会决定聘任李峰为证券事务代表，任期为三年，从本次董事会通过之日 起计算。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （五）关于董事会对董事长授权的议案 为提高决策效率，促进公司业务发展，董事会授权公司董事长决定以下事项， 并签署相关协议和法律文件： （一）决定交易金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的交易事项，包 括： 1、对外股权投资，包括全资子公司、控股子公司和参股公司的设立、投 资、增资、减资、清算、解散； 2、购买或者出售资产，资产包括土地、房产、技术及无形资产、其它公 司业务；全资子公司、控股子公司、参股公司和其他公司的部分或全部股 权； 3、租入或者租出资产； 4、委托或者受托管理资产和业务； 5、受赠资产； 6、债权、债务重组； 7、签订许可使用协议； 8、转让或者受让研究与开发项目。 （二）决定金额在200 万元人民币以下的赠与资产。 （三）决定公司银行账号的开立、操作、撤销及存款、取款、网上银行的使 用、外汇交易、各项金融及信贷工具的使用等各项银行业务。 （四）决定公司申请商业银行授信额度。 （五）决定金额在70,000 万元人民币以下的商业银行长短期贷款事项。 （六）决定金额在70,000 万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司 委托贷款事项。