12月29日2012年营销工作规划会议.docVIP

湖南金鹰服饰集团家纺事业部 会议会议纪要 时间：2011年12月29日15:00—16:10 地点：集团小会议室 参会人员：薛俊峣、王江平、罗永红、戴鹏、郑仁知、 彭林、赵辉、 黄华彪 会议内容： 薛俊峣：此次会议主题是2012年营销规划会议，有两点：1、区域划分。2、所属区域的目标划分，分两点：①、营业额 ②、利润额 今年定大盘相比去年定的早，个人更感觉今年的盘比较务实些。由于去年定的计划比较夸大，定在了4000万的目标，没有完成。这个我们始终追求的是60%的完成率，只有三月份完成了。2012年定的是2000万，财务给的数据11年的销售，包括12月的预估款加一起是1090万，但是经过调数据不到900多万，折中一下是1000万。明年是2000万相比今年的翻一倍，今年是从销售额来显示。 就2012年的销售趋势看有两点： 1、政策还没有完全细化之前，销售不是唯一考核指标，而是引导到利润上。也就是一旦我们公司出现了亏损，那么我们全员都要暂扣20%的工资。只要公司实现综合盈利，那么这20%的工资就会补发。 2、11年我们家纺亏损近400万，其中近300万是前期投放利息额，这个利息从2012年1月开始不计。那么我们11年亏损额实际参数就降低到100万以内，每个月不到十万的亏损，同时还是在我们的货源无保证的情况下产生的。明年，完成利润指标的30%归我们事业部和营销中心支配，所以我们明年如果产生利润了，还是有激励性的，这样我们明年的利润成本会相对透明化，跟我们六个中心都是密切相关的费用，本部门所属的小费用都是很清楚的。 公摊费用问题，通过上次23号会议以后，我们把家纺事业部需要公摊的费用进行了一次讨论，具体公摊费用如房租、水电、物流费用、财务人员工资、人事员工工资、市场支持部平面设计的工资，以上由家纺事业部四个部门进行分摊，(家纺、袜厂、袜厂营销中心、团购部）。我们所创造的利润就是每个中心所属地区客户的销售出货，乘以我们的利润率，成本不能全部公开，其大概产品的成本率是53%，那么我们的毛利率是47%。这是个大的概念，也可能财务会根据每个销售中心的情况不一样，毛利率也不同。 任务2000万，利润是100万。去年我们实际是亏损100万，近年则要求翻两番。下面简单的向王经理介绍下：现在（2011年）我们家纺营销中心下设是三个中心，一中心戴鹏，华北、东北两个大区；二中心王汉明，华南、西北两个大区；三中心郑仁知，华中、华东两个大区。下面区域的划分都是跟大家沟通过，是在原有所属区域的一个业务延续，并没有相互冲突。划分完之后，如下；一中心（或东北分公司）：所属区域省份：东三省、河南、山西；负责人: 戴鹏，招商经理：程双 营运主管：刘燕（兼二中心） 因为先期第一季度刘燕是兼两个中心，所以后期要将费用分摊，先争取个人同意后，请人事配合把费用分摊下。二中心（或华北分公司）区域省份：北京、天津、河北、山东、内蒙古、重庆；负责人：赵辉（副经理级），招商经理：空缺。三中心（或华中分公司）所属区域省份：湖南（除总部基地区域）、江苏、浙江、上海、安徽；人员构成：负责人：彭林（副经理级）招商经理：空缺营运主管：易铭铭。四中心（或总部直营基地）所属区域省份及地区：长沙市、娄底地区、广州市、福建； 人员构成：负责人：郑仁知，招商经理：陈勇，营运主管：曾源。五中心（或中原分公司）所属区域省份：湖北、江西、四川、甘肃；人员构成：负责人：黄华彪（副经理级）招商经理：空缺营运主管：空缺。六中心（或西北分公司）所属区域省份：云、贵、广西、广东（除广州市）、陕、宁、西藏、新疆；人员构成：负责人：王汉明，招商经理：邹勇，营运主管：蒋海燕。 基本划分完毕，下面大家发表意见。 戴鹏：工资20%什么意思？ 薛俊峣：这个是就产生亏损的情况下才会扣这20%。 戴鹏：听说是某个人为了给自己涨工资的情况下才提出的这个扣发工资的20%。觉得不是很合理！ 薛俊峣：这个问题先不谈，问你区域的问题？ 戴鹏：他妈的，这是逼我骂人呢，这句话可以记录。 薛俊峣：开会呢！戴鹏你干什么？ 戴鹏：我就是想不通这是为什么，当初降我工资的时候跟我说好了，不扣20%了，怎么又扣了？ 薛俊峣：这是研究明年的事！你能正常说话吗？其他人有什么意见？ 郑仁知：给我分几个市加一个省是不是太少了？到时候任务怎么分？ 薛俊峣：任务大家平分。 郑仁知：平分？招商还是占大比例。到时候要怎么招商呢？ 薛俊峣：都是一样的钱，你以直营为主。 郑仁知：还有一个最后的利润的30%由我们支配是什么意思？做奖金吗？ 薛俊峣：对，完成利润指标做年终奖金。 彭林：我们营销中心只能关照他们的毛利润（销售收入-销售成本），不能保证纯利润。公司的纯利润跟公司整体运作有关的，比如公司其他部门增加10人、20人这个就有可能导致亏损