北京中创信测科技股份有限公司首次公开发行1800万股A.PDF

北京中创信测科技股份有限公司 首次公开发行1800万股A股 路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2003〗号69文核准，北京中创信测科技股 份有限公司(下称“公司”)将于2003年7月23日采用全部向二级市场投资者定价配售 方式公开发行A股股票 1,800万股，发行价格为 10.21元/股。本次公开发行的《招股 说明书摘要》已刊载于2003年7月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》。 据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，公司和主承销 商定于2003年7月22日(星期二)14：00--18：00在全景网(http：//)举 行网上推介活动，敬请广大投资者关注。 出席人员：公司董事会、管理层主要成员和主承销商有关成员。 特此公告。 北京中创信测科技股份有限公司 二○○三年七月十八日 北京中创信测科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行人：北京中创信测科技股份有限公司 （北京市海淀区学院南路四道口一号） 主承销商： （广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室） 北京中创信测科技股份有限公司招股说明书 北京中创信测科技股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 预计发行量：18,000,000股 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股（元） 1.00 10.21 0.46 9.75 合计（万元） 1,800 18,378 824 17,554 拟上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：广发证券股份有限公司 发行日期：2003年7月23日 招股说明书签署日期：2003年7月10日 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中 财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发 行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的如下风险： 、人力资源风险1 通信网测试与维护行业是一个新兴行业，进入壁垒较高，技术 更新较快，因此人力资源尤其是核心管理、技术人员的稳定对公司的长期发展至关重要。 如果公司的人才引进、培训和激励机制不完善，将可能无法稳定现有的人才队伍，无法 逐步提高企业员工的技术水平和开拓能力，更无法不断吸引外部优秀人才加盟公司，从 而可能使公司面临竞争能力下降的风险。 2、公司治理结构风险 本次发行完成后，张春光通过控股股东英诺维与主要股东 协力得、智多维间接持有公司29.656%的股权，贾林通过控股股东英诺维与主要股东协 1