山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时.PDF

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 证券代码：000488 200488 公告编号：2017--035 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次 临时会议决议，公司定于2017年6月2日（星期五）召开公司2017年第一次临时股东大 会，现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年第一次临时股东 大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017 年6 月2 日14:00 2）网络投票时间为： （ 采用交易系统投票的时间：2017 年6 月2 日9:30—11:30，13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2017 年6 月1 日15:00—20 17 年6 月2 日15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东 （含表决权恢复的优先股股 东）或股东代理人。 1 A股、B股股权登记日均为2017年5月23日（星期二）。于股权登记日2017年5 月23日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司A股、B股全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席 股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份已登记在册，投资者应在 股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公 司股票方可参会。 在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关 要求发送通知、公告），不适用本通知。 2）公司董事、监事和高级管理人员。 （ （3）公司聘请的律师及相关机构人员。 7、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室 二、会议审议事项： 1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 2、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期 的议案 上述议案经公司于2017 年4 月12 日召开的第八届董事会第八次临时会议审议 通过。详细内容刊登在 2017 年4 月13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。 上述议案为特别决议案。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 2 非累积投票提案 1.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决 √ 议有效期的议案 2.00 关于延长股东大会授权董事会全