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北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司 北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司 重大信息内部报告制度重大信息内部报告制度 重大信息内部报告制度重大信息内部报告制度 第一章第一章 总则总则 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为确保北京三元食品股份有限公司 （以下简称“公司” ）内部重大信 第一条第一条 息迅速、顺畅的流动、归集和有效管理，并保证公司及时、准确、真实、完整地 披露信息，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海 证券交易所 《股票上市规则》、公司 《信息披露管理办法》、《公司章程》及其 他有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条第二条 本制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其衍生品种的交 第二条第二条 易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时将有关信息向 公司董事会秘书、总经理、董事长报告的制度。 第三条第三条 本制度适用于公司总部各职能部室、各事业部、分公司、全资子 第三条第三条 公司及控股子公司 （以下统称“各单位”）。 第四条第四条 本制度所述信息报告义务人包括： 第四条第四条 （一） 持有公司5% 以上股份的股东及其一致行动人、公司实际控制人； （二） 公司董事、监事、高级管理人员； （三） 公司各单位负责人； （四） 其他对重大事件可能知情的人员。 第五条第五条 信息报告义务人负有向公司董事会秘书、总经理、董事长报告其 第五条第五条 职权范围内所知内部重大信息的义务，应积极配合董事会秘书做好信息披露工 作，及时、持续报告重大信息的发生和进展情况，并对提供信息的真实性、准确 性、完整性承担责任。 第六条第六条 信息报告义务人在信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第六条第六条 第七条第七条 公司各事业部、分公司、全资子公司及控股子公司应依据本制度 第七条第七条 制定相应规定，指定专人为重大信息报告人。各单位责任人对本单位的重大信息 报告负第一责任，各单位重大信息报告人对本单位的重大信息报告负有连带责 任。 第二章第二章 重大信息的范围重大信息的范围 第二章第二章 重大信息的范围重大信息的范围 第八条第八条 重大信息包括但不限于： 第八条第八条 1 （一） 董事会决议； （二） 监事会决议； （三） 召开股东大会或变更召开日期的通知； （四） 股东大会决议； （五） 独立董事声明、意见及报告； （六） 应报告的交易，包括但不限于： 1．购买或者出售资产； 2 ．对外投资 （含委托理财、委托贷款等）； 3 ．提供财务资助； 4 ．租入或者租出资产； 5 ．委托或者受托管理资产和业务； 6 ．赠与或者受赠资产； 7 ．债权、债务重组； 8．签订许可使用协议； 9 ．转让或者受让研究与开发项目； 10． 上海证券交易所认定的其他交易。 上述购买或者出售资产,不包括购买原材料、燃料和动力, 以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产 购买或者出售行为，仍包括在内。 各单位发生上述交易，交易的成交金额或涉及的资产总额达到或超过1000 万元时，应当及时报告。虽未达到前述标准，但达到下列标准之一时，也应当及 时报告： （1） 交易涉及的资产总额 （同时存在帐面值和评估值的，以高者为准） 占公司最近一期经审计总资产的10%以上；