广西绿城水务股份有限公司2017年度预计日常关联交易公告.PDF

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2017-014 广西绿城水务股份有限公司2017年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司2017年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。  公司2017年度预计日常关联交易事项不会影响公司的独立性，不会对关联方形 成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017年4月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2017 年度预计日常关联交易的议案》，5名关联董事已全部回避表决，由其余4名非关联董事 一致审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。 独立董事就上述事项出具了事前认可和独立意见，认为公司2017年度预计日常关 联交易事项为正常业务往来，符合公司业务特点，不会影响公司正常生产经营，交易 价格定价公允、合理，不会损害公司及非关联股东的利益，决策程序符合有关法律法 规和公司章程的规定，关联董事已全部回避表决，由非关联董事一致审议通过，决议 合法有效。 （二）2016 年日常关联交易情况 上年（前次） 关联交易类别 关联人 实际发生金额 备注 （元） 向关联人购入自来水 南宁开通塑管有限公司 147,958.40 管道材料 系公司下属全资子 向关联人提供工程施 公司——南宁市水 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 257,312.01 工服务 建工程有限公司过 往承接工程 1 向关联人提供水表安 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 966,890.62 装服务 向关联人提供水表安 广西万丰房地产开发有限公司 21,972.33 装服务 向关联人提供水表安 广西金水建设开发有限公司 29,477.30 装服务 向关联人租赁房屋和 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 3,595,197.11 土地 合计 5,018,807.77 （三）2017 年日常关联交易预计金额和类别 本年年初至披 本次预计金 露日与关联人 上年实际发生 额与上年实 本次预计金额 关联交易类别 关联人 累计已发生的 金额 际发生金额