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目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。公司经江苏省人民政府苏政复〖1999〗102 号文批准设立；在江 苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号3200001104612 。 第三条 公司于2001 年5 月24 日经中国证监会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股4000 万股，于2001 年6 月15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：航天晨光股份有限公司 英文全称：Aerosun Corporation 第五条 公司住所：中国江苏南京江宁经济技术开发区天元中路 188 号， 邮政编码：211100 。 第六条 公司注册资本为人民币421,283,600 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 公司负有保守国家秘密的义务，公司应建立保密工作体系，制定、 完善保密制度。 第十一条如涉及国家秘密，公司在委托中介业务前，应与中介机构签订保 密协议、保密责任书及其它有关文件，并制定切实可行的保密应急预案，执行国 家保密法律规定。。 第十二条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、 财务负责人。 本章程所称经理为公司总经理，所称副经理为公司副总经理。 1 第二章 经营宗旨和范围 第十四条 公司的经营宗旨：适应社会主义市场经济的要求，在国家产业 政策的指导下，建立企业法人治理结构，转换经营机制，充分发挥航天高科技优 势，加强科学管理和技术改造，推进技术进步，扩大规模经营，增强市场竞争能 力，以实现利润最大化为公司目标，确保全体股东合法权益并获得最佳投资效益。 第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 许可经营项目：压力容器制造、销售。 一般经营项目：交通运输设备、环保设备及环卫车辆、管类产品及配件、普 通机械及配件、自动化控制系统及设备、仪器仪表、电子产品、非金属制品、工 艺美术品制造、销售；激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、 电子机电产品的开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；科技开发、咨 询服务、实业投资，设备安装，钢结构工程专业承包；国内贸易。 第三章 股 份