开滦能源化工股份有限公司2017年度日常关联交易公告.PDF

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-026 开滦能源化工股份有限公司2017 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示：  本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。  日常关联交易对公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了 公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持 续经营不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九 次会议于2017 年4 月26 日在河北省唐山市新华东道70 号开滦集团视频会 议室召开，应参加会议的董事9 人，实到董事 8 人。公司董事长张文学先 生因公出差未能出席会议，书面委托副董事长曹玉忠先生代为行使表决权。 关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计2017 年日 常关联交易的议案》。 2.独立董事意见 公司独立董事基于个人独立判断，认为公司审议此议案时，关联董事 已按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法、有效。因受地 理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司与开滦集团之间在生产、生活 服务等方面存在着若干日常关联交易。该等关联交易，使公司形成了稳定 的购销渠道，在保证公司正常生产经营的同时，节约了采购、运输费用， 降低了公司经营成本。公司与开滦集团财务有限责任公司发生的存贷款等 关联交易有利于加强公司的资金管理，拓宽融资渠道，降低财务成本。 3.审计委员会意见 1 公司与开滦集团发生的关联交易严格执行政府定价、政府指导价、可 比独立第三方市场价格、关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易 价格、合理成本费用加合理利润的定价原则。同时，双方本着公平、公正、 公开和自愿的原则，就上述关联交易签署了合同或协议，合同或协议条款 明确、具体，没有损害公司及全体股东的合法利益。 4.该等关联交易议案尚须获得公司2016 年度股东大会批准，与该等交 易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 按产品或劳 关联交易 2016 年实际 预计与实际差异较大 务等进一步 关 联 人 2016 年预计 类别 发生 原因 划分 开滦（集团）有限责任公司 开滦集团国际物流有限责任 主要原因是公司所属 煤炭产品、 公司 煤化工子公司根据市 钢材、坑木、 秦皇岛滦兴煤业管理有限公 137,447 102,770 场供求情况，减少了 汽柴油 司 原料煤关联采购数 开滦 （集团）有限责任公司 量。 河北省国和投资集团有限公 司 开滦林西矿劳动服务公司电 子设备厂 开滦吕家坨矿劳动服务公司