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江苏太平洋精锻科技股份有限公司 公司章程 （2017 年4 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 江苏太平洋精锻科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系依据《公司法》，以有限责任公司整体变更为股份有限公司由发起人发起设 立的方式成立；在江苏省泰州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。统 一社会信用代码：91321200608812146K。 第三条 公司于 2011 年 8 月4 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证 监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2500 万股，于2011 年8 月26 日在深 圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 英文名称：JIANGSU PACIFIC PRECISION FORGING CO., LTD. 第五条 公司住所：江苏省泰州市姜堰区姜堰大道91 号 邮政编码：225500 第六条 公司注册资本为人民币405,000 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间的权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以 依据公司章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东； 股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：充分发挥公司在齿轮制造和精密锻造领域的优势，做 大做强产业，以新技术为依托，不断技术创新，将公司发展为国内一流的汽车关键零部 1 件生产企业，创造良好的经济效益和社会效益以回报股东和社会。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：精密锻件、精密冲压件、成品齿轮、精密模具、差速器总成和离合 器总成及其零件的设计、制造、销售；精锻、精冲工艺CAD/CAE/CA