股东会决议范本详解.docVIP

公司自备文书参考文本 舟山市 有限公司 股东会决议 ? 会议时间： 年 月 日 会议地点： 会议参加人员： 会议由 召集并主持，经与会股东研究讨论，全体股东一致通过以下决议： 1、公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司的法定代表人，经选举 为公司执行董事； 2、公司不设监事会，设监事1名，选举 为监事； 3、聘任 为公司经理； 4、通过修改后的公司章程。 ? 全体股东签名： ? 200 年 月 日 舟山市 有限公司股东会决议 会议时间： 会议地点： 召集人： 主持人： 会议以公司章程规定的方式通知了全体股东。应到会股东 方， 实际到会股东 、 、 、 、 、 、 、 ，（其中股东 委托 出席并代为行使表决权）。参会股东共代表 % 表决权。 会议通过的决议情况： 1、决定成立新的公司股东会，各股东的股本结构为： XXX以货币出资 万元 占注册资本 % XXX以货币出资 万元 占注册资本 % 2、决定成立新一届董事会，经选举决定由 任董事；同时免去原董事会全体董事职务； 3、公司不设监事会，设监事一名，经选举由 任公司监事，免去原监事会成员职务； 4、同意通过公司章程。 会议表决情况： 对本次股东会决议内容表决情况： 代表 %表决权的股东同意； 代表 %表决权的股东（ ）不同意； 代表 %表决权的股东（ ）弃权。 股东签名（自然人）或盖章（单位） 年 月 日 舟山市 有限公司股东会决议 ──关于同意转让股权的决定 ? 一、会议时间： 二、会议地点： 三、会议性质:临时 四、会议通知情况及到会股东情况： 1、会议通知时间： 2、会议通知方式：电话 3、到会股东情况：会议应到股东 人，实到股东 人。 4、股东弃权情况：无 五、会议主持情况：会议由 召集主持。 六、会议决议情况：会议就公司股权转让事项，提交股东会讨论。全体股东一致通过： 1、同意万元、占注册资本%转让给 ； 2、同意万元、占注册资本%的股权? 股东签字： 舟山市 有限公司 2008年 月日 ?  ? 出让方： 受让方： 经出让方与受让方协商一致，就转让方将其拥有的舟山市 有限公司的股权转让给受让方一事达成协议如下： 1、出让方占注册资本%）以万元价格、公司股权转让的同时，相应的权利义务同步转让。 、本协议自双方签字之日起生效。 ? ? ? 受让方： ? 日期:2008年月日  舟山市 有限公司 董事会决议 会议时间: 年 月 日 会议地点: 参加会议人员：全体董事会成员 会议内容：经全体董事一致表决通过，免去XXX董事长职务，选举 为公司董事长，选举 为公司副董事长。 聘任 担任公司总经理。 全体董事签字： 年 月 日 舟山市 有限公司 股东决定 根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东XX于 年 月 日做出如下决定： 1、决定（任命或委派） 担任公司执行董事，任期 年； 2、决定（任命或委派、聘请） 担任公司监事。任期 年。 股东签名（自然人）或盖章（单位） （如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：） XX有限公司股东决定 根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东XX于 年 月 日做出如下决定： 1、决定成立公司董事会，决定（任命或委派） 等 人为公司董事，任期 年； 2、决定成立公司监事会，决定（任命或委派） 等 人为公司监事，任期 年。 股东签名（自然人）或盖章（单位）