上海实业发展股份有限公司关于公司2017.pdfVIP

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2017-08 债券代码：122362 债券简称：14 上实01 债券代码：136214 债券简称：14 上实02 上海实业发展股份有限公司 关于公司2017 年度预计日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  是否需要提交公司股东大会审议：否。  本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交 易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利 益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司 对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 2017 年，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及纳 入合并报表范围的各级子公司拟与上海实业（集团）有限公司 （以下 1 简称“上实集团”）及其附属企业、上海上实（集团）有限公司（以 下简称“上海上实”）及其附属企业等发生的日常经营性关联交易， 构成本公司日常关联交易事项。 (二) 日常关联交易履行的审议程序 公司于2017 年3 月27 日召开的第七届董事会第八次会议审议通 过了《关于公司2017 年度预计日常关联交易事项的议案》。董事会审 议过程中，关联董事陆申、徐有利、阳建伟回避表决，其他非关联董 事一致同意该议案。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可， 并由其发表了如下独立意见： 1、本次日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公 司与关联方发生关联交易的价格是按市场价格确定，定价公允、合理， 不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形； 2 、本次日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方 按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利 益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影 响； 3、公司董事会审议日常关联交易时，关联董事回避表决，符合 《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，表决程序合法。 公司2017 年度预计日常关联交易金额未超过公司最近一期经审 计的净资产5%，无需提交股东大会审议。 2 (三) 2016 年度日常关联交易执行情况 单位：人民币元 关联交易 交易内容 关联交易单位 2016 年度日常关联 类别 交易实际发生额 收取租赁费 上实集团/上海上实及其附属企业 14,763,505.27 收取租赁费 上海实银资产管理有限公司 1,072,794.29 提供劳务 收取托管费 上海上实 471,698.10 收取租赁费 5,421,014.67 上海帷迦科技有限公司 工程施工 4,840,206.23 小计： 26,569,218.56 支付营销 上海天地行房地产营销有限公司 11,258,040.00 服务费 接受劳务 支付园艺 新上海国际园艺有限公司