水晶光电定增方案.pdf

证券简称：水晶光电 证券代码：002273 公告编号（2013 ）053号 浙江水晶光电科技股份有限公司 （住所：浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号） 上市地点：深圳证券交易所 现金及发行股份购买资产并 募集配套资金预案 交易对方名称 交易对方住所 交易对方通讯地址 浙江方远控股集团有限公司 台州市市府大道298 号 台州市市府大道298 号 潘茂植 浙江省台州市椒江区怡园新村 浙江台州经济开发区东海大道292 号 王 芸 浙江省台州市椒江区枫南小区 浙江台州经济开发区东海大道292 号 凌大新 浙江省台州市椒江区名都锦绣花园 浙江台州经济开发区东海大道292 号 潘 欢 浙江省台州市椒江区怡园新村 浙江台州经济开发区东海大道292 号 池森宇 浙江省台州市椒江区枫南小区 浙江台州经济开发区东海大道292 号 葛骁逸 浙江省台州市黄岩区东城街道王西路 浙江台州经济开发区东海大道292 号 蒋保平 浙江省台州市椒江区华晨山庄 浙江台州经济开发区东海大道292 号 独立财务顾问 二〇一三年十一月 浙江水晶光电科技股份有限公司 现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 截至本预案签署日，与本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关的 审计、评估及盈利预测工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引 用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结 果、经审核的盈利预测数据及备考盈利预测数据、备考财务数据将在《浙江水晶 光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》中予以 披露。 本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金引致的投 资风险，由投资者自行负责。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次现金及发行 股份购买资产并募集配套资金相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述 本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的生效和完成尚待取得 中国证监会的核准。 审批机关对本公司本次现金及发行股份购买浙江方远夜视丽反光材料有限 公司100%股权并募集配套资金等相关事项作出的任何决定或意见，并不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 1 浙江水晶光电科技股份有限公司 现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案 交易对方声明 根据相关规定，本次现金及发行股份购买资产的交易对方浙江方远控股集团 有限公司、潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸、蒋保平对本次交易 提供的所有相关信息，承诺如下： 一、浙江方远控股集团有限公司、潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、 葛骁逸、蒋保平已向浙江水晶光电科技股份有限公司及为本次交易提供审计、评 估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件 （包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等），浙江