北京科胜伟达石油科技股份有限公司第二届董事会第一次会议.PDFVIP

公告编号：2016-009 证券代码：430284 证券简称：科胜石油 主办券商：申万宏源 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第二 届董事会第一次会议于2016 年3 月1 日在公司会议室召开。会议的 通知于2016 年2 月19 日以电子邮件方式发出。公司现有董事5 人， 实际出席会议并表决董事5 人。会议由董事长冷传波主持，公司董事 会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 经全体董事一致同意，选举冷传波先生担任公司第二届董事会董 事长,任期